Le autorità turche sequestrano 40 milioni di dollari di criptovalute nella repressione del gioco illegale

Le autorità turche hanno sequestrato 40 milioni di dollari in criptovaluta nell'ambito di un'indagine su un giro di gioco illegale

Il gioco d'azzardo in Turchia è altamente regolamentato. I casinò sono stati banditi nel 1998 nel paese e le scommesse online, ad eccezione di un servizio statale, sono state bandite dal 2006.

Secondo quanto riportato da Il quotidiano Sabah, le autorità hanno anche emesso ordini di detenzione per 46 sospetti sulla base delle accuse che le persone avrebbero preso parte all'agevolazione di operazioni di scommesse illegali in otto province. 

L'ufficio del procuratore capo della Turchia e l'Ufficio investigativo sul contrabbando e sulla criminalità organizzata hanno affermato che i sospetti hanno mediato i fondi prodotti dall'operazione di gioco d'azzardo illegale, che sono stati poi trasferiti agli indirizzi crittografici del gruppo. 

Non è disponibile alcuna indicazione su quali criptovalute siano state sequestrate. 

Il ministro dell'Interno turco Süleyman Soylu ha affermato che "questa operazione è partita dalla Cipro turca ed è collegata all'omicidio di Halil Falyalı".

Halil Falyali, turco Cipriota uomo d'affari, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre guidava vicino a casa sua Çatalköy, Kyrenia nella Repubblica Turca di Cipro del Nord nel febbraio 2022.

L'incidente ha portato a due uomini, M. Faysal Söylemez e Mustafa Söylemez, rischiando l'ergastolo aggravato. 

Falyali non era estraneo alle indagini sul riciclaggio di denaro lui stesso e apparentemente è ricercato negli Stati Uniti dal 2016 con l'accusa di riciclaggio di denaro e traffico di droga. 

I 40 milioni di dollari confiscati potrebbero essere solo la punta dell'iceberg, almeno secondo le autorità turche. 

"Solo l'inizio" della repressione delle criptovalute

Le autorità sostengono che in relazione all'incidente sia avvenuto anche un trasferimento di circa 2.5 miliardi di lire turche, circa 134.3 milioni di dollari.

Le autorità turche sembrano avere tutte le intenzioni di continuare le indagini, come dice Soylu Il quotidiano Sabah che "questo è solo l'inizio".

Ha detto ai giornalisti in una riunione separata che: "Abbiamo fornito questi file a quelle nazioni nel tentativo di creare una condizione che impedisca che le scommesse illegali avvengano in qualsiasi parte del mondo, compresa l'Europa, il centro di tali attività".

Ha aggiunto che "le accuse secondo cui la Turchia fa soldi con la criminalità e il gioco d'azzardo illegale sono sbagliate" e che "la Turchia sta collaborando con tutte le sue istituzioni per bloccare le transazioni e i guadagni in criptovaluta della criminalità organizzata".