Il governo degli Stati Uniti di recente ha annunciato accuse contro 5 cittadini russi e due commercianti di petrolio per violazione delle sanzioni. Secondo i rapporti, gli accusati hanno utilizzato risorse crittografiche per eludere le sanzioni per finanziare la Russia nella guerra contro l'Ucraina.
Gli Stati Uniti accusano diverse persone di eludere le sanzioni
Secondo i rapporti, gli Stati Uniti stanno accusando 5 cittadini russi e due commercianti di petrolio per elusione delle sanzioni e riciclaggio di denaro. Gli accusati includono Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin e Sergey Tulyakov. I due trafficanti di petrolio illeciti venezuelani sono Juanfe Serrano e Juan Carlos Soto. Il comunicato del governo ha osservato che:
“Oggi annunciamo lo smantellamento di una sofisticata rete composta da almeno cinque russi e due venezuelani, ognuno dei quali è direttamente collegato a imprese statali corrotte, che hanno consapevolmente cercato di nascondere il furto della tecnologia militare statunitense e trarre profitto dal petrolio del mercato nero. Questa rete prevedeva di procurarsi una tecnologia sofisticata a supporto diretto di un complesso militare-industriale della Federazione Russa in difficoltà”.
I pubblici ministeri federali hanno affermato che i cittadini russi hanno acquistato componenti elettronici come satelliti e radar. L'elettronica è stata trovata nei centri d'armi russi in Ucraina. Hanno anche spedito petrolio venezuelano tramite una società registrata in Germania.
Utilizzato Crypto per proteggere le loro attività illegali
Secondo i rapporti, gli accusati hanno utilizzato le criptovalute per cercare di eludere le sanzioni. Due dei 5 russi, Orekhov e Uss, sono stati arrestati il 17 ottobre rispettivamente in Germania e in Italia. Adams, Direttore della Task Force KleptoCapture, ha recentemente osservato che:
“Le reti di società di comodo, criptovalute e una rete internazionale di truffatori non sono riuscite a proteggere Orekhov e i suoi compari dall'apprensione delle forze dell'ordine statunitensi. L'eliminazione dell'evasione dalle tariffe delle tecnologie militari è una delle massime priorità della Task Force. Gli arresti di oggi riflettono il potere di quei controlli quando vengono applicati da un team dedicato di agenti esperti e devoti partner stranieri".
Dopo l'invasione dell'Ucraina all'inizio di quest'anno, ci sono state affermazioni secondo cui molti oligarchi russi avrebbero utilizzato le criptovalute per eludere le sanzioni. Molti cani da guardia in Europa e negli Stati Uniti hanno dovuto creare regole rigorose contro i trasgressori delle sanzioni.
Il 3 ottobre è emersa la notizia che a gruppo filorusso ha eluso le sanzioni statunitensi utilizzando le criptovalute. Il gruppo ha raccolto oltre $ 400 in criptovalute in una missione per finanziare gruppi militari russi. Diversi altri gruppi filo-russi, tra cui un gruppo paramilitare neonazista chiamato Task Force Rusich, hanno utilizzato risorse digitali nelle raccolte fondi. L'OFAC ha già sanzionato la Task Force Rusich.
Alcune aziende focalizzate sulle criptovalute bloccano gli account russi per aiutare a prevenire l'evasione delle sanzioni. Per esempio, Blockchain.com ha annunciato il divieto di account crittografici con sede in Russia solo pochi giorni fa.
I cani da guardia americani hanno promesso di continuare a indagare e perseguire chiunque sia coinvolto nell'aiutare l'invasione russa dell'Ucraina attraverso l'economia sommersa.
Risorse crittografiche utilizzate per il bene nella guerra
Mentre i gruppi paramilitari russi usano le criptovalute per eludere le sanzioni, l'Ucraina usa le risorse per sempre. Ad esempio, l'Ucraina e gli ucraini lo sono stati accettare donazioni in criptovaluta per aiutare a finanziare diverse cose, compreso l'esercito. All'inizio di quest'anno, è stata creata una NFT con bandiera dell'Ucraina per aiutare l'Ucraina durante i tempi difficili.
Fonte: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/