Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto il suo primo procedimento penale di evasione delle sanzioni utilizzando criptovalute, secondo un giudice federale.
Un cittadino americano senza nome è ora accusato di aver inviato 10 milioni di dollari di criptovaluta in un paese sanzionato dall'Office of Foreign Assets Control, un braccio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Il giudice Zia M. Faruqui di Washington, DC ha approvato una denuncia presentata dal Dipartimento di Giustizia contro l'imputato, che aveva trasferito asset crittografici in uno dei tanti paesi che devono affrontare rigide sanzioni statunitensi, vale a dire Iran, Cuba, Corea del Nord, Russia o Siria. "Il Dipartimento di Giustizia può perseguire penalmente individui ed entità per il mancato rispetto dei regolamenti dell'OFAC, anche per quanto riguarda la valuta virtuale", ha affermato Faruqui.
OFAC afferma che le valute virtuali sono incluse nella recente legge
L'OFAC ha rilasciato regolamenti nell'ottobre 2020 che chiariscono che le transazioni con paesi sanzionati che coinvolgono risorse digitali non sono diverse dalle transazioni con quelle nazioni effettuate in valuta fiat.
Il caso è il primo, secondo Ari Redbord, che ha lavorato come consulente senior presso il Dipartimento del Tesoro nel 2019 e nel 2020. “Quello che stiamo vedendo è che il Dipartimento di Giustizia inseguirà attivamente gli attori che tentano di usare la criptovaluta, ma anche che è difficile usare la criptovaluta per eludere le sanzioni", ha detto disse.
Crypto non così anonimo come pensi
Prima di questa sentenza, due persone sono stati arrestati dal DOJ per cospirazione per riciclare bitcoin rubati in un hack di Bitfinex, uno scambio di criptovalute a Hong Kong. In entrambi i casi, l'immutabilità e la natura pseudonima del bitcoin si sono rivelate un difetto fatale nell'armeria degli autori. Nel caso Bitfinex, le forze dell'ordine hanno rintracciato la maggior parte dei fondi riciclati in a criptato portafoglio, "portafoglio 1CGA4s", utilizzando l'analisi blockchain e quindi completato il puzzle di collegare le persone al portafoglio tramite l'arresto di un sito “dark net” chiamato AlphaBay nel 2017, un sito attraverso il quale venivano riciclati i fondi. "Gli arresti di oggi, e il più grande sequestro finanziario mai effettuato dal dipartimento, dimostrano che la criptovaluta non è un rifugio sicuro per i criminali", il vice procuratore generale coinvolto nel caso disse.
In questo caso di evasione delle sanzioni, le forze dell'ordine hanno nuovamente utilizzato strumenti di analisi blockchain che si sono evoluti dalla saga di Bitfinex per tracciare le transazioni degli accusati. Hanno quindi citato in giudizio uno scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti, uno scambio all'estero e una banca tradizionale negli Stati Uniti per raccogliere informazioni sul loro comune cliente. Gli indirizzi IP (Internet Protocol) utilizzati per accedere a entrambi gli scambi hanno portato le forze dell'ordine a casa dell'imputato. Un mandato di perquisizione via e-mail e le informazioni sulla registrazione della società di comodo completavano il quadro.
Hanno anche scoperto che si accedeva ai conti riceventi su entrambi gli scambi da conti esteri in paesi sanzionati.
“La valuta virtuale non è rintracciabile? SBAGLIATO", ha affermato il giudice in un documento consultivo di nove pagine. Ha concluso la sua opinione dicendo che c'era una probabilità che il denaro virtuale trasmesso all'estero a giurisdizioni sanzionate fosse un atto criminale, con l'autore potenzialmente responsabile di che coinvolgono due scambi di criptovalute nell'evasione delle sanzioni.
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Fonte: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/