Il governo degli Stati Uniti lancia il primo caso di evasione delle sanzioni crittografiche

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha lanciato il suo primo caso in assoluto che prevede l'uso di criptovaluta per eludere le sanzioni.

Piattaforma di pagamento gestita dal convenuto

Il governo degli Stati Uniti è pronto a denunciare un individuo senza nome per aver utilizzato intenzionalmente le criptovalute per eludere le sanzioni nel primo caso di questo genere. In un opinione scritto dal giudice del caso, viene rivelato che il governo sta intentando una denuncia contro un imputato senza nome per aver gestito una piattaforma di pagamento online in un paese sanzionato.

Alcune di queste attività riguardavano trasferimenti di criptovaluta. "La piattaforma dei pagamenti ha pubblicizzato i suoi servizi come progettati per eludere le sanzioni statunitensi, anche attraverso transazioni in valuta virtuale presumibilmente non rintracciabili", osserva il documento del tribunale.

L'imputato ha anche creato un account con uno scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti per acquistare e vendere Bitcoin. Hanno quindi inviato migliaia di dollari ad altri due conti presso borse in paesi stranieri. Alla fine, l'imputato ha utilizzato quei due account per trasmettere più di $ 10 milioni Bitcoin tra gli Stati Uniti e il paese sanzionato senza nome.

Poiché l'imputato riteneva che la criptovaluta non fosse rintracciabile, non ha tentato di nascondere il fatto che il suo servizio fosse sfuggito alle sanzioni. Invece, "hanno affermato con orgoglio che la piattaforma di pagamento potrebbe aggirare le sanzioni statunitensi". Gli investigatori sono stati in grado di collegare l'identità dell'imputato alla piattaforma di pagamento.

Le azioni dell'imputato violano l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) e frodano gli Stati Uniti. Tali azioni violano anche varie sanzioni e regolamenti proposti dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Non è chiaro quale paese sanzionato sia l'oggetto del caso. Attualmente, gli Stati Uniti hanno sanzioni generali solo contro Corea del Nord, Cuba, Iran, Siria, Venezuela e (probabilmente) Russia.

Il primo caso di sanzioni crittografiche?

Sebbene questo rappresenti il ​​primo caso statunitense direttamente correlato all'uso delle criptovalute per eludere le sanzioni, in passato i pubblici ministeri hanno perseguito altri crimini che coinvolgono la criptovaluta. Sviluppatore di Ethereum Virgil Griffith ed altri due sono stati allo stesso modo accusati di aver violato le sanzioni dopo aver aiutato la Corea del Nord a sviluppare la tecnologia blockchain a partire dal 2019.

Inoltre, il Tesoro degli Stati Uniti ha preventivamente inserito nella lista nera gli indirizzi crittografici appartenenti a entità in paesi sanzionati, come Gruppi di hacker nordcoreani ed Minatori di criptovalute russi.

Il Dipartimento di Giustizia è stato anche coinvolto in diversi casi di criptovaluta non correlati a sanzioni. In particolare, ha addebitato a sposi dietro l'attacco Bitfinex di quest'anno e ha sequestrato Bitcoin relativo al mercato darknet di Silk Road.

Divulgazione: al momento della stesura di questo articolo, l'autore di questo articolo possedeva BTC, ETH e altre criptovalute.