La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato accuse contro quattro persone che secondo l'autorità di regolamentazione hanno sostenuto uno schema Ponzi crittografico da 295 milioni di dollari.
La SEC sostiene che Trade Coin Club (TCC), un'organizzazione che si autodefinisce un gruppo di membri del trading di criptovalute, ha raccolto più di 82,000 Bitcoin (BTC) da oltre 100,000 investitori in tutto il mondo tra il 2016 e il 2018.
Quel bottino, che all'epoca valeva 295 milioni di dollari, oggi varrebbe più di 1.75 miliardi di dollari.
La SEC ha accusato quattro persone per il loro coinvolgimento nella presunta frode, tra cui il fondatore del TCC Douver Torres Braga e tre promotori statunitensi: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor e Jonathan Tetreault.
Braga e Paradise avrebbero attirato gli investitori con false promesse secondo cui un bot di trading di criptovalute effettuava "milioni di microtransazioni" ogni secondo e avrebbe guadagnato loro un rendimento minimo dello 0.35% ogni giorno.
In realtà, i fondi degli investitori hanno arricchito Braga e una rete di promotori del TCC, secondo una SEC comunicato stampa.
Dice David Hirsch, capo della Crypto Assets and Cyber Unit della SEC Enforcement Division,
“Sosteniamo che Braga abbia utilizzato il Trade Coin Club per rubare centinaia di milioni agli investitori di tutto il mondo e arricchirsi sfruttando il loro interesse a investire in risorse digitali. Per garantire che i nostri mercati siano equi e sicuri, continueremo a utilizzare il tracciamento blockchain e gli strumenti analitici per aiutarci a perseguire le persone che perpetrano frodi sui titoli".
La denuncia della SEC mira a provvedimenti ingiuntivi, sboccatura e sanzioni civili. Tetreault, che è uno dei promotori di TCC, ha già accettato di risolvere le accuse della SEC, senza ammettere o negare le accuse, secondo il comunicato stampa.
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Immagine in primo piano: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/11/05/us-sec-charges-four-individuals-behind-alleged-295000000-crypto-ponzi-scheme/