L'exchange di criptovalute Bittrex si sta accordando con il Tesoro degli Stati Uniti e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) per un importo di $ 53 milioni.
Secondo un comunicato stampa, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e FinCEN del Tesoro hanno accusato Bittrex di aver violato sanzioni e obblighi antiriciclaggio (AML).
Bittrex deve affrontare multe di $ 24 milioni dall'OFAC e $ 29 milioni da FinCEN, in quella che è la prima azione di contrasto congiunta tra le due agenzie di regolamentazione.
Le indagini su Bittrex hanno riscontrato violazioni di molteplici programmi di sanzioni e violazioni "intenzionali" dei requisiti di segnalazione AML e SAR (Report di attività sospette) del Bank Secrecy Act.
In particolare, è stato riscontrato che Bittrex non è riuscito a impedire a persone apparentemente situate nella regione della Crimea di Ucraina, Cuba, Iran, Sudan e Siria di utilizzare lo scambio per condurre transazioni crittografiche per un valore di circa $ 263,451,600 tra marzo 2014 e dicembre 2017.
Il Tesoro afferma che Bittrex avrebbe dovuto sapere che le transazioni provenivano dalle aree sanzionate in base agli indirizzi IP, ma non ha agito.
Il direttore dell'OFAC Andrea Gacki ha affermato che tali violazioni minacciano la sicurezza nazionale.
"Quando le aziende di valuta virtuale non implementano efficaci controlli di conformità alle sanzioni, incluso lo screening dei clienti che si trovano in giurisdizioni sanzionate, possono diventare un veicolo per attori illeciti che minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ... Gli scambi di valuta virtuale che operano in tutto il mondo dovrebbero capire sia chi - che dove - i loro clienti sono. L'OFAC continuerà a ritenere responsabili le aziende, nel settore delle valute virtuali e altrove, la cui mancata attuazione di controlli appropriati porta a violazioni delle sanzioni".
Il direttore ad interim di FinCEN, Himamauli Das, ha affermato che il programma AML di Bittrex e la segnalazione di fallimenti SAR "hanno esposto inutilmente il sistema finanziario statunitense agli attori delle minacce".
“I fallimenti di Bittrex hanno creato esposizione a controparti ad alto rischio, comprese giurisdizioni sanzionate, mercati darknet e attaccanti ransomware. I fornitori di servizi di risorse virtuali sono informati che devono implementare solidi programmi di conformità basati sul rischio e soddisfare i loro requisiti di reporting BSA. FinCEN non esiterà ad agire quando identificherà violazioni intenzionali della BSA".
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Immagine in primo piano: Shutterstock/ProleR
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-multe-for-two-offences/