Gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto nuovi requisiti di rendicontazione per le transazioni immobiliari che coinvolgono risorse digitali in una dichiarazione dell'8 agosto.
Le nuove regole mirano a reprimere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ha affermato il governo degli Emirati Arabi Uniti.
Tra Dubai e Abu Dhabi che hanno recentemente attirato folle di scambi di criptovalute e aziende per aprire un negozio, un certo numero di sviluppatori immobiliari aveva annunciato che accetterà criptovalute. Tra questi c'era lo sviluppatore di proprietà di lusso DAMAC, che iniziato accettando pagamenti in Bitcoin ed Ethereum nell'aprile 2022.
Ora il governo degli Emirati Arabi Uniti vuole garantire che gli standard antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo della regione siano attrezzati per coprire le risorse digitali.
I nuovi obblighi di segnalazione sono stati introdotti dal Ministero dell'Economia e dal Ministero della Giustizia in collaborazione con l'Unità di informazione finanziaria degli Emirati Arabi Uniti (FIU). Il governo si è inoltre consultato con l'Ufficio esecutivo per la lotta al riciclaggio di denaro (AML) e la lotta al finanziamento del terrorismo (CFT).
Secondo le regole, gli agenti immobiliari e gli studi legali sono tenuti a segnalare tutte le transazioni che coinvolgono criptovalute alla FIU. Ciò include tutte le transazioni in cui il pagamento viene effettuato, in parte o per intero, in contanti pari o superiori a 55,000 AED (circa $ 15,000), in criptovalute o fondi derivati da un asset virtuale, ha affermato il governo degli Emirati Arabi Uniti.
Dal momento che il governo non ha menzionato una soglia per la segnalazione dei pagamenti di asset virtuali per immobili, ne consegue che tutte le transazioni crittografiche, non importa quanto piccole, dovranno essere segnalate.
Tutti gli agenti immobiliari, i broker e gli studi legali devono anche segnalare l'identificazione e altri documenti pertinenti delle parti coinvolte nella transazione, ha affermato il governo degli Emirati Arabi Uniti. I requisiti di rendicontazione si applicano sia alle persone fisiche che alle società che acquistano o vendono proprietà nella regione.
Il ministro della giustizia degli Emirati Arabi Uniti Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi ha dichiarato nella dichiarazione che le nuove regole consentiranno agli Emirati Arabi Uniti di agire rapidamente per proteggere la regione da "rischi noti ed emergenti".
Il capo della FIU degli Emirati Arabi Uniti Ali Faisal Ba'Alawi ha dichiarato:
"Queste nuove misure miglioreranno la qualità dell'intelligence finanziaria a disposizione della FIU e saranno utilizzate per tracciare il movimento sospetto di fondi o investimenti nell'ambito della nostra lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo".
Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha affermato di aver organizzato tre seminari per garantire che tutti gli agenti immobiliari e gli intermediari siano preparati per i requisiti di rendicontazione.
Secondo il ministro dell'Economia Abdulla bin Touq Al Marri, i nuovi obblighi di segnalazione lasceranno poco o nessun spazio a manipolazioni o pratiche illegali che potrebbero incidere sull'economia e sugli investimenti nel settore immobiliare.
Fonte: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/