Un rapporto investigativo recentemente pubblicato, compilato dal Bureau e dall'Observer, rivela che i gruppi criminali organizzati utilizzano il Regno Unito come base virtuale per le loro attività di truffa a causa delle indulgenti leggi societarie del paese.
Norme britanniche "permissive".
Sotto le luci del Bureau of Investigative Journalism, il Regno Unito ospita circa 168 aziende in qualche modo coinvolte in truffe crittografiche. Molte di queste aziende che gestiscono schemi di "macellazione di maiali" sfruttano le scappatoie nel sistema di registrazione della Company House. Una delle lacune è che è molto economico (costa solo £12/$14) registrare una società nel Regno Unito.
Poiché le aziende devono fornire un indirizzo di ufficio nel Regno Unito per registrarsi, dozzine di startup condividono indirizzi fisici, come un appartamento vuoto, con cui hanno poco o nessun legame. Il leggi "rilassate" nel Regno Unito poiché la registrazione delle società gioca un ruolo importante nel convincere le vittime della loro credibilità, con molti che affermano che non sarebbero caduti nella truffa se le società fossero state localizzate altrove, afferma il rapporto.
Come funziona la macellazione dei maiali?
I regime di macellazione dei maiali si riferisce ai truffatori che essenzialmente "ingrassano" le loro vittime costruendo lentamente la fiducia prima di uccidere. In genere, la vittima viene contattata tramite social media come Twitter o Instagram da un truffatore che acquisisce gradualmente la loro fiducia e alla fine solleva la questione delle finanze o degli investimenti in criptovalute o forex.
La vittima viene quindi convinta a investire inizialmente una piccola somma, solitamente depositandola in un portafoglio o in un exchange controllato dal truffatore. Il truffatore ingrassa ulteriormente la vittima costruendo più fiducia, incorporando anche il romanticismo, e la persuade a trasferire una somma più considerevole, solo per farla sparire con tutti i fondi lasciando la vittima a bocca aperta.
La macellazione di maiali ha guadagnato importanza nel 2019 come truffa contro gli uomini in Cina, ma da allora gli autori lo hanno fatto allargato la loro rete. Nel Regno Unito, ActionFraud stima che solo nel 2022 le perdite dovute a truffe crittografiche siano aumentate del 72% a 329 milioni di sterline.
Fonte: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/