Il Regno Unito ospita centinaia di aziende che gestiscono criptovalute e truffe forex

Il Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) ha identificato 168 società accusate di aver gestito truffe fraudolente nel commercio di valuta estera nel Regno Unito

Le vittime delle truffe vengono spesso avvicinate - tramite social media, siti di incontri e Whatsapp - e convinte a investire in piattaforme di trading di criptovalute - 17 delle quali sono state confermate come truffe di "macellazione di maiali", secondo il rapporto TBIJ.

Le perdite ammontano a 3.4 milioni di dollari, nessun segno di ripresa

Le truffe hanno totalizzato circa 3.4 milioni di dollari (2.8 milioni di sterline) di perdite da parte di vittime sparse nel Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Turchia, Germania e Polonia.

Secondo il rapporto, la maggior parte delle 168 società individuate erano registrate a indirizzi londinesi e avevano almeno un direttore cinese. Le scappatoie nel sistema di registrazione delle società del Regno Unito contribuiscono alla truffa, poiché il Regno Unito è considerato un luogo affidabile.

Avvertite le misure preventive del governo.

Il governo del Regno Unito si è impegnato a "inasprire le regole, inclusa l'introduzione di un obbligo di verificare le informazioni fornite alla Companies House".

Tuttavia, l'investigatore di crimini finanziari Graham Barrow ha avvertito che la riforma è un gradito "passo avanti", ma la legislazione potrebbe porre "lacune significative" - ​​inclusa l'ambiguità che circonda la verifica dell'identità "per le persone che utilizzano fornitori di servizi aziendali per registrare le società per loro conto".

Barrow ha detto:

 "Sappiamo da almeno 20 anni che le società del Regno Unito vengono utilizzate in queste truffe e che siamo probabilmente il più grande fornitore al mondo di società di truffe".

Barrow ha descritto l'inazione del Regno Unito sulle truffe crittografiche come un "abietto fallimento", suggerendo che è necessario fare di più per prevenire queste attività fraudolente, inclusa la verifica delle informazioni fornite a Companies House.