Negli ultimi quattro mesi, Uniswap ha bloccato più di 250 indirizzi legati a varie attività illegali. L'informazione è stata rivelata da Jordan Frankfurt, uno sviluppatore di software con Uniswap, che ha pubblicato i log dai server della piattaforma che descrivono in dettaglio le attività di censura sullo scambio decentralizzato su GitHub.
Indirizzi bloccati collegati a Tornado Cash
Secondo i registri, la maggior parte degli indirizzi bloccati erano collegati a mixer di criptovalute, tra cui Tornado Cash, che il Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente sanzionato per favoreggiamento del riciclaggio di denaro. Altri sono stati collegati a una serie di attività illegali, tra cui l'infrazione delle sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) o l'appartenenza a una truffa crittografica. Alcuni indirizzi sono stati anche inseriti nella lista nera per essere semplicemente associati a portafogli direttamente collegati ad attori in malafede.
Uniswap avvia una partnership con TRM Labs
Ad aprile, Uniswap e altri importanti scambi di criptovalute e protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) hanno iniziato a bloccare gli indirizzi crittografici collegati a comportamenti illegali dai loro servizi front-end.
Per fare ciò, il principale sviluppatore di Uniswap, Uniswap Labs, ha stretto una partnership con la società di analisi blockchain TRM Labs. La società di sicurezza crittografica segnala i portafogli sospettati di collegamenti a comportamenti illegali per conto di Uniswap.
Secondo un grafico pubblicato su GitHub, TRM Labs cerca sette tipi di fattori di rischio durante il controllo degli indirizzi. I fondi rubati, i fondi da mixer crittografici, gli indirizzi sanzionati e i soldi da noti frodi crittografiche sono le quattro categorie principali che vengono frequentemente rilevate.
Le tre categorie rimanenti includono denaro utilizzato per finanziare il terrorismo, denaro proveniente da gruppi di hacker riconosciuti come Ryuk e Lazarus e materiali che coinvolgono abusi sessuali su minori.
Uniswap riduce la gravità delle misure di blocco
Mentre Jordan Frankfurt ha condiviso le informazioni sugli indirizzi nella lista nera come dimostrazione di trasparenza da parte di Uniswap, sembra che i dati non fossero destinati al pubblico e siano stati cancellati poco dopo.
Tuttavia, uno sviluppatore di Yearn Finance con gli occhi d'aquila che prende il soprannome di social media @banteg ha preso uno screenshot del post di Francoforte e l'ha pubblicato su Twitter.
Nel suo post, Frankfurt, che ha affermato di essere responsabile della scrittura delle implementazioni front-end e back-end del codice TRM di Uniswap, ha ammesso che il sistema stava doxxando i clienti statunitensi di Uniswap. Tuttavia, ha anche riconosciuto che Uniswap doveva obbedire alla legge non offrendo servizi crittografici a individui e indirizzi sanzionati.
Secondo lui, Uniswap inizialmente ha bloccato non solo gli indirizzi sanzionati, ma anche gli indirizzi che erano loro controparti. Ma ha sottolineato che da allora Uniswap ha ridimensionato la pratica e ora blocca solo gli indirizzi o i portafogli sanzionati che sono destinatari diretti di fondi rubati, fraudolenti o hackerati.
Francoforte ha inoltre affermato che l'eccessiva conformità da parte delle società di crittografia alle recenti restrizioni del governo stava causando il divieto errato di molti utenti innocenti.
Un'analisi dei dati Uniswap di @banteg dà credito all'affermazione di Francoforte. Secondo lui, almeno 30 dei 253 indirizzi vietati sembrano avere nomi ENS associati, il che significa che molto probabilmente erano utenti legittimi di Uniswap che potrebbero essere caduti vittime dell'eccessivo zelo di TRM.
In contrasto con quegli indirizzi apparentemente innocenti, alcuni portafogli compaiono in ogni categoria di rischio nella watchlist di TRM.
Fonte: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/