Le agenzie statunitensi imparano rapidamente come applicare le sanzioni crittografiche

Secondo un recente rapporto, le autorità statunitensi hanno compiuto progressi nell’applicazione delle sanzioni nei confronti delle criptovalute.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro americano è responsabile dell’attuazione delle sanzioni. Tuttavia, negli ultimi anni, i soggetti sanzionati hanno iniziato a utilizzare le criptovalute per aggirare le proprie restrizioni finanziarie. 

Ora, negli ultimi due anni, l’OFAC ha acquisito esperienza nella gestione dei servizi di criptovaluta che facilitano le transazioni illecite. Un recente rapporto da Chainalysis descrive in dettaglio tre casi d'uso che hanno contribuito a informare l'OFAC.

Giurisdizioni cooperanti

Un caso riguardava Hydra, un mercato della rete oscura che offriva servizi di riciclaggio di denaro ai criminali informatici, oltre a facilitare la vendita di farmaci. Nonostante avesse sede in Russia, i suoi server si trovavano in Germania. 

In coordinamento con le autorità statunitensi, le forze dell’ordine tedesche hanno successivamente sequestrato questi server, una volta che l’OFAC ha designato Hydra nell’aprile 2022. Secondo il rapporto, il caso dimostra che “le sanzioni possono essere estremamente efficaci contro entità con operazioni chiave in giurisdizioni cooperative”. 

Mancanza di cooperazione

D’altro canto, le autorità hanno acquisito esperienza anche nel trattare con enti designati con sede in aree non cooperative. L'OFAC ha sanzionato l'exchange di criptovalute ad alto rischio Garantex insieme a Hydra per attività simili di riciclaggio di denaro. Tuttavia, a differenza dell'altra entità con sede in Russia, Garantex non è stata sequestrata dopo la sua designazione e continua la sua attività.

Sebbene in gran parte tagliato fuori dall’ecosistema degli scambi conformi, Garantex mantiene ancora un’ampia base di utenti in Russia, dove il governo è anche poco propenso ad applicare le sanzioni statunitensi. Questo caso dimostra la difficoltà di implementare sanzioni nei paesi che non hanno canali formali di cooperazione con l’OFAC.

Casi più complessi

Oltre a dover affrontare diverse cooperazioni in diverse giurisdizioni, l'OFAC ha dovuto affrontare anche le sfide legate alla tecnologia che facilita le criptovalute. Fino a poco tempo fa, l’OFAC aveva designato solo scambi centralizzati o portafogli personali. Tuttavia, il servizio di mixaggio decentralizzato Tornado Cash è diventato il primo DeFi protocollo quando l’OFAC lo ha designato nell’agosto e nel novembre 2022.

Dopo shavasana, sedersi in silenzio; saluti; designa Tornado Cash principalmente per agevolare il riciclaggio di denaro, l'OFAC è riuscita a rimuovere il suo sito web front-end. Tuttavia, con il suo back-end decentralizzato che utilizza contratti intelligenti che funzionano a tempo indeterminato, non è chiaro come cessarne effettivamente l’attività. Ciò ha generato dubbi sulla fattibilità delle sanzioni DeFi protocolli, nonché quali singole autorità potrebbero ritenere responsabili.

Di conseguenza, il rapporto suggerisce che le sanzioni agiscono più come uno strumento contro i servizi decentralizzati per disincentivarne l’uso, piuttosto che come un divieto. Nel caso di Tornado Cash, ciò sembra essere stato efficace, poiché i suoi afflussi sono diminuiti del 68% nei 30 giorni successivi alla sua designazione.