Gli investitori possono scambiare Bitcoin, Tether, Eth e altre risorse digitali su circa 600 scambi crittografici disponibili in tutto il mondo. Con l'aumento dell'importanza delle valute digitali, aumentano anche le norme e i regolamenti messi in atto per governarle in tutto il mondo.
Le aziende progettate per aggirare i regolamenti creano confusione
Le criptovalute sono state a lungo considerate il selvaggio West delle rimesse, ma non le società di pagamenti online o trasferimenti di denaro sono state così esplicite nella loro richiesta di fondi illegali come quella descritta in un recente rapporto.
Secondo gli esperti nel settore delle leggi sulle criptovalute, la società ha sede in un "paese ampiamente sanzionato" - forse la Corea del Nord - e ha propagandato i suoi servizi come eludere le sanzioni finanziarie statunitensi. Secondo gli atti del tribunale, è stato sviluppato con l'aiuto di una società di copertura statunitense che ha consentito l'acquisto di nomi di dominio.
La piattaforma, creata per aiutare le regioni paria a evitare le restrizioni finanziarie, ha gestito oltre 10 milioni di dollari in trasferimenti di bitcoin tra gli Stati Uniti e il paese sanzionato tramite uno scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti che, secondo l'opinione, non era a conoscenza di assistere gli utenti nell'evitare sanzioni.
Il giudice Faruqui afferma che le transazioni finanziarie illecite verranno rintracciate e perseguite
Qualcuno è stato arrestato per aver gestito la piattaforma crittografica, quindi la decisione del giudice del magistrato Zia Faruqui è stata probabilmente annullata. Fa tutto parte di una tendenza più ampia nel modo in cui le forze dell'ordine statunitensi, e la legge, gestiscono le criptovalute.
“Primo, la valuta virtuale non è rintracciabile? SBAGLIATO…. Questione due: la valuta virtuale è esente da sanzioni? "SBAGLIATO", conclude Faruqui, riferendosi a due scenette del Saturday Night Live che parodiavano il conduttore televisivo ed esperto di politica John McLaughlin, noto per il suo stile schietto.
"Abbiamo sentito parlare per molto tempo secondo cui bitcoin potrebbe essere utilizzato per eludere le sanzioni", afferma Ari Redbord, capo degli affari legali e governativi di TRM Labs, che tiene traccia di frodi crittografiche e crimini finanziari. "Questa è la prima volta che il DoJ ha avviato un procedimento penale relativo all'uso fraudolento di criptovalute per eludere la punizione", afferma la dichiarazione.
Sebbene la decisione del tribunale stabilisca un precedente legale secondo cui le autorità possono e devono tenere traccia delle transazioni crittografiche, per il resto è irrilevante. La sentenza avverte gli scambi di criptovalute che potrebbero essere ritenuti responsabili per aver aiutato gli utenti a evitare sanzioni, intenzionalmente o meno, e funge da avvertimento per coloro che tentano di farlo.
Faruqui ha anche aggiunto che la domanda è se le regole della valuta fiat manterranno il passo con i pagamenti blockchain trasparenti e senza interruzioni.
Regolamento sullo stato delle criptovalute
Le potenziali conseguenze delle criptovalute per la stabilità finanziaria globale, nonché il carattere unico della tecnologia sottostante, evidenziano la necessità di conversazioni normative e di decisioni prioritarie sia nei paesi che a livello globale.
Non esiste una regolamentazione integrata e sostenibile delle criptovalute, secondo il WEF Global Future Council on Cryptocurrencies, nonostante i gruppi internazionali abbiano lavorato all'analisi dei rischi e alle risposte politiche adeguate all'ascesa delle criptovalute.
Le banche centrali e le autorità di tutto il mondo stanno già tenendo d'occhio questa tendenza al rialzo. Hanno tutti lo stesso obiettivo in mente: stabilizzare i loro sistemi monetari e promuovere l'innovazione e il progresso economico.
Fonte: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/