Il DOJ statunitense incrimina il fondatore del fondo Block Bits in uno schema Crypto Ponzi da $ 960,000 

Il fondatore del Block Bits Fund Japheth Dillman, 44 anni, è accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) di aver ingannato gli investitori inducendoli a commettere un falso arbitraggio Autotrader per un totale di $ 960,000. 

Il DOJ afferma che il fondatore di Block Bits e il suo partner nella frode crittografica 

Block Bits Fund è stato lanciato durante l'era delle ICO nel 2017. La società afferma di essere un fondo che si rivolge alla tecnologia blockchain, cryptocurrenciese ICO (Initial Coin Offering).

Il Fondo ha affermato gli utenti degli alti rendimenti prodotti attraverso la leva delle differenze di prezzo tra crypto-attività su diversi crypto scambi.

Secondo le accuse, Dillman e David Mata, il suo partner di 42 anni, insieme hanno dichiarato erroneamente il livello e la capacità di Block Bits che mostrano documenti aziendali falsi. 

Secondo l'accusa, Dillman ha mentito agli investitori nel giugno 2017, dicendo che l'Autotrader stava già lavorando, guadagnando sostanziali profitti di Block Bits. Ma, contrariamente alle affermazioni, nessun Autotrader funzionava in quel momento e non veniva generato alcun profitto. 

Oltre $ 500,000 di bit a blocchi persi dagli investitori

Poi, sempre nell'agosto 2017, Dilman ha nuovamente diffuso informazioni false tramite e-mail, affermando che era in corso il test di arbitraggio Autotrader e il suo lancio era previsto una settimana dopo. 

Inoltre, la denuncia afferma che i partner hanno contraffatto documenti sulla gestione dei fondi degli investitori. I partner hanno detto agli investitori che i fondi sono tenuti in celle frigorifere per protezione per produrre rendimenti più elevati. Mentre al contrario, i fondi sono stati investiti e svaniti in progetti di asset digitali rischiosi senza alcun collegamento con le celle frigorifere. 

Secondo l'accusa, circa $ 508,000 di investitori Block Bits sono stati persi a causa dello schema.

Sia Dillman che Mata sono accusati di un conteggio di frode telematica in due documenti diversi. I partner dovranno affrontare una condanna a un massimo di 20 anni di carcere, saranno tenuti sotto controllo dopo il rilascio e una multa di $ 250,000, nel caso in cui vengano condannati dopo la loro prossima apparizione in tribunale.

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Uno schema Ponzi che ha prosciugato 2.4 miliardi di dollari

Tuttavia, questa non è la prima volta che qualcuno deve affrontare accuse da parte di pubblici ministeri statunitensi in un caso di gestione fraudolenta crypto schema.

Secondo il rapporto di febbraio di CryptoPotato, il DOJ ha accusato uno dei fondatori di BitConnect di uno schema Ponzi a causa del quale gli investitori hanno perso quasi $ 2.4 miliardi.

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