La SEC degli Stati Uniti addebita 8 persone e aziende collegate a una truffa crittografica da $ 45 milioni

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Neil Chandran e altri sette individui ed entità per aver orchestrato lo schema di investimento fraudolento in criptovaluta chiamato CoinDeal. 

I sospetti avrebbero truffato gli investitori con circa $ 45 milioni nel corso degli anni e utilizzato i soldi per acquistare immobili, automobili e una barca.

Fermare il crimine

La SEC accusato Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e BannersGo, LLC di appropriazione indebita di 45 milioni di dollari dai consumatori attraverso la loro entità fraudolenta CoinDeal. 

Gli individui hanno promesso di vendere il progetto basato su blockchain a un gruppo di importanti acquirenti che avrebbero garantito grandi ritorni per gli investitori. Li hanno anche ingannati sulla valutazione di CoinDeal e sulle società coinvolte nel potenziale accordo di acquisizione.

Gli imputati hanno gestito il loro piano tra gennaio 2019 e 2022. La vendita di CoinDeal non è mai avvenuta e gli investitori non hanno ricevuto alcuna distribuzione per il loro coinvolgimento nel progetto. La SEC ha inoltre affermato che Chandran, Glaspie, Davidson, Knott e Mossel hanno utilizzato i 45 milioni di dollari accumulati per acquistare auto, proprietà e una barca. Daniel Gregus, direttore dell'ufficio regionale di Chicago della SEC, ha commentato:

“Sosteniamo che gli imputati abbiano falsamente affermato l'accesso alla preziosa tecnologia blockchain e che l'imminente vendita della tecnologia genererebbe rendimenti sugli investimenti di oltre 500,000 volte per gli investitori.

Come affermato nella nostra denuncia, in realtà si trattava solo di uno schema elaborato in cui gli imputati si arricchivano frodando decine di migliaia di investitori al dettaglio”.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva precedentemente arrestato Chandran per reati relativi a frode telematica e coinvolgimento in transazioni illecite di denaro mentre faceva parte di CoinDeal.

La Commissione cerca di imporre sanzioni e ingiunzioni permanenti contro tutti gli imputati. Allo stesso tempo, insiste sul fatto che Chandran dovrebbe essere oggetto di un'ingiunzione basata sulla condotta. 

La caccia precedente della SEC

Il regolatore americano lanciato un'altra indagine contro due società di consulenza e il loro proprietario - Gabriel Edelman - per aver gestito uno schema di criptovaluta simile a Ponzi nel settembre dello scorso anno. 

Le organizzazioni presumibilmente hanno operato tra febbraio 2017 e maggio 2021, raccogliendo quasi 4.4 milioni di dollari dagli investitori. 

Edelman ha promesso che avrebbe investito il capitale in criptovalute acquistate a tassi scontati. Tuttavia, ha incanalato "solo una piccola parte dei fondi degli investitori in risorse digitali", utilizzando il resto per acquistare oggetti personali e inviare denaro ai membri della famiglia. La SEC ha spiegato in dettaglio come ha funzionato lo schema Ponzi di Edelman:

“Ad esempio, un investitore ha inizialmente investito $ 50,000. Edelman ha restituito $ 75,000 in pochi mesi e l'investitore ha successivamente investito altri $ 600,000. Edelman ha poi restituito $ 720,000 pochi mesi dopo. Successivamente, l'investitore ha investito $ 1,000,000 sulla base della presunta performance passata e della promessa di Edelman che l'investitore avrebbe ricevuto un rendimento del 15%. Successivamente, Edelman non ha restituito alcun fondo a quell'investitore.