Giovedì, in un discorso a un pubblico di compliance al Chainalysis LINKS, il Tesoro degli Stati Uniti ha avvertito l'industria delle criptovalute delle crescenti preoccupazioni sulle criptovalute. Ha esortato i fornitori di servizi crittografici a identificare in modo proattivo i portafogli che appartengono a entità sanzionate o sono legati a schemi illeciti come ransomware e attività di riciclaggio di denaro.
Le crescenti preoccupazioni per il crimine crittografico, un ristagno multimiliardario che in alcuni casi ora minaccia la sicurezza nazionale, hanno sostenuto l'annuncio.
Il riciclaggio di denaro è un reato grave,
ha affermato il direttore di FinCen Kenneth Blanco. Ha aggiunto che vogliono proteggere il sistema finanziario statunitense da criminali e terroristi coinvolti in transazioni illecite.
Il Tesoro degli Stati Uniti lo crede blockchain la tecnologia può essere utilizzata per il riciclaggio di denaro e avverte l'industria delle criptovalute di "siediti e prendi nota" di ciò che l'agenzia sta facendo.
Il tesoro degli Stati Uniti metterà nella lista nera alcuni portafogli
Gli hacker hanno utilizzato una serie di mixer crittografici per riciclare i fondi rubati dai principali hack. Il funzionario del Tesoro statunitense esorta l'industria delle criptovalute ad assumersi la responsabilità del proprio ruolo nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.
L'agenzia inserirà nella lista nera alcuni portafogli noti per essere problematici, il che significa che tutti i fondi archiviati in quei portafogli diventeranno quasi impossibili da accedere.
La mossa fa parte della crescente preoccupazione per il rischio di criminalità crittografica e hacking, in particolare alla luce della recente ondata di attacchi di cryptojacking. È una mossa destinata a scoraggiare gli hacker e i criminali crittografici che hanno utilizzato questi portafogli per le loro attività.
Il Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente colpito il servizio di mixaggio di criptovalute Blender.io con sanzioni. Ciò ha impedito le transazioni con soggetti statunitensi, fornendo servizi per gli aggressori che sono scappati $600 milioni dalla catena laterale Ronin all'inizio di quest'anno.
Il Dipartimento del Tesoro sta anche valutando la possibilità di inviare avvisi più diretti su quali portafogli sono associati ad attività criminali. Inoltre, implementeranno una politica che richiederebbe agli scambi di criptovalute di bloccare le transazioni dai portafogli nelle loro liste nere.
Tuttavia, il Tesoro non ha rilasciato un elenco completo dei portafogli nella lista nera, ma ha annunciato che li rilascerà nelle prossime settimane.
Criptocriminalità in aumento
C'è una crescente preoccupazione per il crimine crittografico, che in alcuni casi ora minaccia la sicurezza nazionale. Questo mese, il Tesoro degli Stati Uniti, per la prima volta, ha sanzionato un mixer di criptovalute - uno strumento di privacy on-chain che i detentori di criptovalute utilizzano per nascondere le proprie tracce - per l'elaborazione di risorse rubate dagli hacker nordcoreani in una rapina ad Axie Infinity.
Il Dipartimento del Tesoro teme che gli utenti che non proteggono adeguatamente le proprie chiavi private possano diventare bersagli degli hacker, che potrebbero quindi utilizzare tali chiavi per rubare fondi dai propri account. Il Dipartimento del Tesoro inizierà monitorando le transazioni sulla propria rete, ma afferma che si espanderà per includere altre reti in futuro.
Nel frattempo, il servizio di tracciamento delle criptovalute Etherescan mostra che circa 230 milioni di dollari dei fondi rubati sono stati spostati su diversi indirizzi di portafoglio. Quasi $ 160 milioni sono stati inviati al Bancomat Tornado per nascondere le tracce del fondo.
Il servizio di mixaggio di monete consente transazioni crittografiche anonime tra due parti generando un hash segreto ogni volta che un utente deposita risorse. Mantiene l'identità dell'utente e dell'acquirente completamente anonima.
Per la prima volta, il Tesoro sanziona un mixer di valuta virtuale,
Lo ha detto il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Brian Nelson.
I mixer di valuta virtuale che assistono le transazioni illecite minacciano gli interessi della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Stiamo prendendo provvedimenti contro l'attività finanziaria illecita da parte della RPDC e non permetteremo che il furto sponsorizzato dallo stato e i suoi promotori del riciclaggio di denaro rimangano senza risposta.
Le criptovalute fanno parte di un più ampio ecosistema di applicazioni e progetti che utilizzano la tecnologia blockchain. Questo ecosistema registra le transazioni attraverso una rete globale di computer.
Quell'ecosistema più ampio si sta ancora moltiplicando e le normative adeguate potrebbero incoraggiare gli investitori a sentirsi più a proprio agio nel versare denaro nelle società blockchain.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/