I governi degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno avviato un'indagine congiunta su transazioni di criptovalute per un valore di oltre 20 miliardi di dollari che potrebbero aver violato le sanzioni russe, ha riferito Bloomberg News il 28 marzo.
Le transazioni, sospettate di essere instradate attraverso l'exchange di criptovalute russo Garantex, mirano a eludere le sanzioni internazionali e potenzialmente a finanziare attività militari in Ucraina.
Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno represso sempre più l’uso delle criptovalute per eludere le sanzioni. Recentemente ha sancito i portafogli crittografici collegati a GAZA Now.
Evasione delle sanzioni
L'exchange con sede a Mosca avrebbe elaborato questi importi significativi utilizzando la stablecoin USDT di Tether, nonostante le sanzioni imposte da entrambi i paesi per il suo presunto ruolo nei crimini finanziari e nel facilitare transazioni illecite all'interno della Russia.
Nonostante le sanzioni globali contro la Russia, le nazioni occidentali hanno incontrato difficoltà nel bloccare gli afflussi finanziari nel paese.
Secondo quanto riferito, la Russia adotta varie strategie per aggirare queste sanzioni, tra cui la conduzione di transazioni offshore, scambi tecnologici attraverso nazioni intermediarie e l’utilizzo di transazioni di valuta digitale crittografate, complicando gli sforzi dell’Occidente per tagliare il sostegno finanziario al regime di Putin.
L'amministrazione Biden ha intensificato la propria attenzione sugli scambi di criptovalute come Garantex per interrompere i canali finanziari della Russia. I 20 miliardi di dollari sotto esame evidenziano la complessa battaglia per attuare in modo efficace le sanzioni finanziarie.
Mentre l’indagine è in corso, non c’è stata alcuna accusa diretta di cattiva condotta contro Tether Holdings.
La risposta di Tether
In una dichiarazione, Tether Limited ha espresso il proprio impegno ad aderire agli standard di conformità e la sua continua collaborazione con le forze dell'ordine. La società ha adottato misure per congelare i beni collegati a entità incluse nell'elenco delle sanzioni statunitensi, aiutando nella lotta contro le attività finanziarie illecite.
Garantix ha mantenuto il silenzio alla luce dell'indagine. Sia il Tesoro americano che le controparti del Regno Unito, compresi il Tesoro e la National Crime Agency, si sono astenuti dal commentare l'indagine in corso.
Garantex è stata fondata in Estonia nel 2019 e successivamente ha trasferito la maggior parte delle sue attività a Mosca a seguito di sfide normative e della revoca della licenza operativa.
L'exchange ha già affrontato le accuse da parte del Tesoro degli Stati Uniti di aver intrapreso attività illegali e di aver ignorato i protocolli antiriciclaggio.
Menzionato in questo articolo
Fonte: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/