La Casa Bianca ribadisce che il Tesoro è alla ricerca di criptovalute nell'evasione delle sanzioni russe

In una scheda informativa dell'11 marzo sulle sanzioni contro la Russia, la Casa Bianca ha nuovamente messo in luce le criptovalute come un'area di preoccupazione.

La scheda informativa mette in luce l'arrivo di "Nuove linee guida del Dipartimento del Tesoro per contrastare l'evasione delle sanzioni, anche attraverso la valuta virtuale". 

"Il Tesoro sta monitorando da vicino tutti gli sforzi per aggirare o violare le sanzioni legate alla Russia, anche attraverso l'uso della valuta virtuale", si legge nell'annuncio. Non è che l'ultimo di una serie di colpi di avvertimento contro il potenziale utilizzo delle criptovalute. 

All'inizio di questa settimana, l'organismo di vigilanza antiriciclaggio del Tesoro ha lanciato un avviso per un problema simile. Ma come ha notato The Block, così come un certo numero di funzionari del Tesoro stesso, non ci sono ancora prove reali che indichino l'uso delle criptovalute nell'evasione delle sanzioni della Russia. 

Tuttavia, c'è stato un grande controllo sugli scambi di criptovalute che non hanno geo-bloccato gli utenti russi, nonostante nessun regime sanzionatorio lo richieda ancora. Nonostante l'assenza di un regime formale, un certo numero di società, sia nel settore finanziario che nei beni di consumo, hanno interrotto le vendite in Russia. 

Allo stesso tempo, le violazioni delle sanzioni comportano sanzioni molto più severe rispetto alla mancata esecuzione della due diligence sui controlli antiriciclaggio. Un'azienda che opera negli Stati Uniti può, se fornisce servizi a un'entità sanzionata anche inconsapevolmente, essere responsabile di accuse penali.