Diversi Democratici del Senato hanno chiesto al Segretario al Tesoro Janet Yellen come il dipartimento si sarebbe assicurato che le criptovalute non potessero essere utilizzate per aggirare le sanzioni contro la Russia.
Yellen ha affermato che il Dipartimento del Tesoro monitora attivamente l'applicazione delle sanzioni.
In risposta a una lettera di quattro senatori democratici che sollevano preoccupazioni sul potenziale utilizzo delle criptovalute da parte della Russia per evitare sanzioni, il segretario al Tesoro Janet Yellen ha affermato che gli Stati Uniti monitoreranno la situazione.
"Continueremo a guardare come funzionano le sanzioni e valuteremo se ci sono perdite o meno, e abbiamo la possibilità di affrontarle", ha detto a una folla all'Università dell'Illinois di Chicago.
Ma a giudicare dalle cose, non è troppo preoccupata. "Sento spesso parlare di criptovaluta, e questo è un canale da guardare", ha detto, prima di aggiungere: "Non è che quel settore sia completamente uno in cui le cose possono essere eluse".
Nella loro lettera a Yellen, i Democratici del Senato, tra cui Elizabeth Warren, Mark Warner, Jack Reed e il presidente della commissione bancaria Sherrod Brown,ha dichiarato: "Una forte applicazione della conformità alle sanzioni nel settore delle criptovalute è fondamentale dato che le risorse digitali, che consentono alle entità di aggirare il sistema finanziario tradizionale, possono essere sempre più utilizzate come strumento per evadere le sanzioni".
La lettera continuava chiedendo se l'Office of Foreign Asset Controls del Dipartimento del Tesoro avrebbe collaborato con istituzioni finanziarie e altri paesi per garantire che le criptovalute non vengano utilizzate in questo modo.
Per essere chiari, gli scambi, i depositari e altre società crittografiche e individui che operano negli Stati Uniti sono già soggetti alle sanzioni imposte dal governo federale. Basta chiedere ai co-fondatori di BitMEX Arthur Hayes e Benjamin Delo, che di recente si sono dichiarati colpevoli di aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti e rischiano fino a cinque anni di carcere ciascuno insieme a multe di $ 10 milioni. Un comunicato stampa dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti rileva che BitMEX, che presumibilmente non ha istituito sulla piattaforma programmi antiriciclaggio o know-your-customer appropriati, era un "veicolo per la violazione delle sanzioni".
Molti importanti scambi hanno attestato che stanno rispettando le sanzioni applicabili contro la Russia, anche se hanno rifiutato una richiesta del ministro della Trasformazione digitale ucraino, Mykhailo Fedorov, "di bloccare gli indirizzi degli utenti russi".
In una dichiarazione a decrypt il 28 febbraio, un portavoce di Binance ha affermato che lo scambio stava "prendendo le misure necessarie per assicurarci di agire contro coloro che hanno subito sanzioni contro di loro, riducendo al minimo l'impatto sugli utenti innocenti". Ha aggiunto: "Se la comunità internazionale dovesse ampliare ulteriormente tali sanzioni, applicheremo anche quelle in modo aggressivo".
Coinbase ha detto decrypt stava intraprendendo "una serie di azioni per garantire il rispetto delle ultime sanzioni", tra cui lo screening regolare delle liste di controllo delle sanzioni e il blocco delle transazioni verso indirizzi vietati identificati dall'OFAC e altri.
1/ La Russia non può e non utilizzerà le criptovalute per eludere le sanzioni.
Le preoccupazioni sull'uso delle criptovalute per l'evasione delle sanzioni sono totalmente infondate. Fondamentalmente fraintendono:
– come funzionano le sanzioni – come funzionano i mercati delle criptovalute – come Putin stia effettivamente cercando di mitigare le sanzioni
In un thread su Twitter martedì, il capo della politica della Blockchain Association Jake Chervinsky ha contestato l'argomento secondo cui la Russia potrebbe facilmente aggirare le sanzioni utilizzando Bitcoin e altre criptovalute. Ha scritto Chervinsky, "le società crittografiche statunitensi offrono una varietà di servizi. La Russia non li usa più. Questa è la sanzione, proprio come con tutti i beni e servizi statunitensi. La capacità della Russia di utilizzare la tecnologia sottostante non consente loro di "eludere" la sanzione in alcun modo".
Ha anche affermato che i mercati delle criptovalute sono troppo piccoli e le blockchain pubbliche troppo trasparenti per essere efficaci per la Russia per eludere le sanzioni.
"Le preoccupazioni sull'uso delle criptovalute per l'evasione delle sanzioni", ha detto, "sono totalmente infondate".
