Tornado Cash riceve il 75% dei fondi riciclati su Ethereum, rivela una nuova ricerca

Considerando l'entità dei fondi che passano di mano nel mercato delle criptovalute ogni giorno, cybercrime e il riciclaggio di denaro sono abbondanti, con uno degli incidenti più famigerati che coinvolge il servizio di mixaggio di criptovalute Tornado Cash (TORN).

Guarda caso, Tornado Cash si è trovata nel mezzo di uno scandalo che lo ha coinvolto negli attacchi a Ethereum (ETH) ponti blockchain, incluso Harmony's Ponte Orizzonte, dal Lazarus Group, sponsorizzato dalla Corea del Nord.

A peggiorare le cose per il mixer, sono emersi nuovi dati che mostrano che Tornado Cash ha finora ricevuto il 74.7% dei fondi totali riciclati sulla rete Ethereum, ovvero fino a 300,160 ETH, secondo il Rapporto di metà anno 2022 sulla sicurezza Blockchain e sull'analisi AML dalla società di sicurezza blockchain slowmist.

Per quanto riguarda il resto dei fondi, circa il 24% (95,570 ETH) sono ancora nei portafogli degli hacker, mentre l'1.5% (6,250 ETH) è stato inviato a una piattaforma di trading.

Fonte del finanziamento iniziale per gli attentati

Inoltre, la ricerca ha anche scoperto che Tornado Cash rappresenta la parte più grande del finanziamento iniziale per incidenti di riciclaggio di denaro su Ethereum e Bitcoin (BTC) reti.

Come per il slowmist segnalazione, sono avvenuti anche i prelievi sospetti connessi a questi incidenti di sicurezza scambi crittografici, alcune piattaforme di trading e persino il personale di individui portafogli criptati.

Tornado Cash e il suo utilizzo nel riciclaggio di denaro

In particolare, Tornado Cash sembra essere stato utilizzato per riciclare risorse digitali per un valore di oltre 7 miliardi di dollari dalla sua creazione nel 2019, comprese le risorse rubate dal Gruppo Lazarus, costringendo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a sanzionare il servizio di missaggio all'inizio di agosto.

Detto questo, la situazione che ha portato a questo risultato potrebbe sfuggire di mano agli esperti di blockchain, tra cui a ex analista dell'intelligence dell'FBI, hanno previsto che il problema del crypto hacking nordcoreano sarebbe peggiorato.

Vale anche la pena ricordare che Tornado Cash è stato precedentemente utilizzato per spostare 80 milioni di dollari in risorse digitali rubate dal protocollo di stablecoin basato su Ethereum Beanstalk Farms a metà aprile attacco di prestito flash, come finbold segnalati.