Binance è stato appena accusato di aver minato il proprio programma di conformità e di operare illegalmente negli Stati Uniti in una causa legale di 74 pagine straordinaria e incredibilmente dettagliata.
Gli osservatori del settore stanno ancora aspettando che cada l'altra scarpa.
La Commodity Futures Trading Commission ha citato in giudizio Binance lunedì, ma gli esperti che indicano il deposito meticolosamente documentato affermano che potrebbe non essere l'unica agenzia federale a portare in tribunale il colosso delle criptovalute e il suo CEO Changpeng Zhao per presunti illeciti.
La causa della CFTC, secondo la quale Binance ha volutamente eluso i controlli di conformità per massimizzare i profitti e ha facilitato attività illegali, potrebbe indurre il Dipartimento di Giustizia a sporgere denuncia. La denuncia includeva messaggi interni da prima pagina di Binance che menzionavano l'organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti Hamas, tra le altre possibili attività illecite sulla piattaforma.
"Una volta che si inizia a parlare di criptovaluta come veicolo per transazioni da parte di reti terroristiche o criminali, in particolare quelle che potrebbero essere soggette a sanzioni statunitensi, diventa un invito aperto per accuse penali", ha affermato Jacob Frenkel, avvocato dello studio legale Dickinson Wright. che in precedenza ha prestato servizio come consigliere senior presso la Divisione per l'applicazione della Securities and Exchange Commission. "Non è chiaro se ne vedremo qualcuna".
I messaggi interni nella denuncia della CFTC mostrano che i dirigenti di Binance hanno discusso delle transazioni di Hamas sull'exchange nel 2019. Gli ufficiali di Binance hanno persino riconosciuto che alcuni dei loro clienti sono "qui per il crimine" sulla piattaforma, ma hanno detto "vediamo il male, ma chiudiamo 2 occhi."
La SEC sta guardando Binance?
Se non il Dipartimento di Giustizia, altri vedono la Securities and Exchange Commission potenzialmente intervenire presto e lanciare la propria azione esecutiva.
"Non sarebbe inaspettato per la SEC perseguire un'azione separata, data la loro attività nello spazio di scambio di criptovalute", ha affermato Marc Fagel, l'ex direttore regionale dell'ufficio della SEC a San Francisco, che ora insegna alla Stanford Law School. "Le azioni parallele di CFTC e SEC sollevano domande difficili sul fatto che le risorse digitali siano materie prime o titoli, sebbene, come hanno fatto con FTX, le autorità di regolamentazione possano trovare il modo di navigare".
Un portavoce della SEC ha rifiutato di commentare la possibilità di una possibile azione dell'agenzia contro Binance dopo l'annuncio della CFTC di lunedì.
Entrambe le autorità di regolamentazione dei mercati hanno presentato denunce contro l'exchange di criptovalute in bancarotta FTX e il suo allora team di gestione, insieme ad accuse penali da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Alla domanda di The Block sulla possibilità di un'azione corrispondente da parte di altre parti del governo degli Stati Uniti, il presidente della CFTC Rostin Behnam ha ribadito le violazioni delle leggi sulle materie prime che la sua agenzia ha visto commettere da Binance.
Ingiunzione permanente
"Si trattava di una violazione della legge in corso, quindi ho sentito fortemente che dovevamo muoverci il più rapidamente possibile per fermare e portare tale violazione sotto ingiunzione permanente", ha detto Behnam durante un'interruzione della testimonianza davanti a un sottocomitato della Camera dei Rappresentanti martedì.
L'ingiunzione permanente, se concessa in tribunale o concordata in un accordo, vieterebbe a Binance e al suo CEO di continuare a facilitare le negoziazioni di bitcoin, ether, litecoin, BUSD e USDT negli Stati Uniti
"Faremo un passo alla volta", ha detto Behnam.
Un portavoce di Binance ha definito la causa "inaspettata e deludente" in una dichiarazione di lunedì, mentre la società ha ribadito.
La presunta evasione attiva di Binance e la violazione della legge statunitense hanno rappresentato un obiettivo particolarmente luminoso su di loro, sostengono gli esperti.
"Se c'è qualcuno di cui fare un esempio dopo Sam Bankman-Fried, direi che è CZ", ha detto Rohan Gray, assistente professore di diritto alla Willamette University. "Il disprezzo con cui ha in qualche modo mostrato il sistema di regolamentazione degli Stati Uniti, operando ovunque non lo fosse, pur continuando a dominare l'ecosistema crittografico degli Stati Uniti."
"Attaccare il dito medio davanti all'FBI"
Gli Stati Uniti non lo lasceranno in pace, ha aggiunto Gray.
"È stato un vero e proprio mettere il dito medio davanti all'edificio dell'FBI e sperare di non essere arrestato", ha detto Gray.
La parte più inaspettata delle notizie di lunedì potrebbe essere stata l'agenzia che ha depositato per prima. La denuncia della CFTC contro Binance includeva più dettagli rispetto a una tipica azione esecutiva da parte dell'autorità di regolamentazione, gettando gli osservatori un po' perplessi.
"Ciò che è chiaro, tuttavia, è che tutti i principali regolatori finanziari stanno lottando per la posizione per regolamentare le criptovalute", ha affermato Aaron Kaplan, co-CEO di Prometheum, una società di infrastrutture per il mercato della sicurezza delle risorse digitali.
Behnam, il presidente della CFTC, ha detto ai giornalisti martedì che oltre a inviare un messaggio ad altri scambi, vuole che la denuncia, che identifica in modo pseudonimo tre società di investimento che hanno utilizzato Binance per il commercio di asset digitali, sia anche consapevole del fatto che le piattaforme che utilizzano seguono la legge.
"Abbiamo registrato scambi di derivati che offrono futures crittografici, opzioni e swap qui negli Stati Uniti", ha osservato Behnam.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/223485/cftc-binance-suit-what-comes-next?utm_source=rss&utm_medium=rss