Tutto quello che devi sapere sul trading Wash e sul riciclaggio di denaro negli NFT

Cryptopunks, un progetto NFT di Larva Labs, ha assistito a una "vendita di lavaggio" sulla rete Ethereum nell'ottobre 2021.

Il Wash trading può essere intrapreso da un trader o da un'azienda per una serie di motivi. Ad esempio, l'obiettivo potrebbe essere incoraggiare l'acquisto per aumentare i prezzi o incoraggiare la vendita per abbassare i prezzi. 

Un commerciante può fare una vendita di lavaggio per bloccare una perdita di capitale prima di riacquistare l'attività a un costo inferiore, richiedendo così un rimborso fiscale.

Cos'è il wash trading?

Come detto in precedenza, il wash trading è il processo di vendita e acquisto dello stesso asset più volte in un breve periodo di tempo.

Quando un trader o un investitore acquista e vende gli stessi titoli più volte in un breve periodo di tempo per ingannare altri operatori del mercato sul prezzo o sulla liquidità di un asset, questo è noto come wash trading.

I trader utilizzano il wash trading come strategia di manipolazione del mercato per influenzare l'attività di trading e il prezzo di un asset. Tipicamente, uno o più agenti collusivi fanno una serie di accordi senza tenere conto dei rischi di mercato, lasciando gli agenti antagonisti nella stessa posizione di prima.

Processo di un trading di lavaggio

L'intenzione delle parti che partecipano a un'operazione di lavaggio, così come l'esito di tale transazione, consente al commercio di lavaggio di raggiungere il suo obiettivo.

Quando un investitore acquista e vende contemporaneamente token della stessa attività, questo è noto come wash trade. La definizione di wash trade, d'altra parte, fa un passo avanti tenendo conto dell'obiettivo o dell'intenzione dell'investitore e del risultato della transazione.

Problema di riciclaggio di denaro

Quando le vendite di NFT sono mirate a luoghi "autofinanziati", si verificano crimini come riciclaggio di denaro e schemi di wash trading.

Il riciclaggio di denaro è stato a lungo un problema nell'industria dell'arte, ed è comprensibile il perché. A causa della loro storia e dello pseudonimo delle risorse crittografiche, molte persone si chiedono se gli NFT siano vulnerabili ad abusi simili. Quindi, puoi usare gli NFT per riciclare denaro?

Truffatori, operatori di virus e Chatex utilizzano tutti gli NFT per riciclare denaro. Chatex è una banca di criptovalute con l'obiettivo di rendere le transazioni bitcoin sicure, semplici e accessibili a un'ampia gamma di clienti, preservando un vantaggio funzionale rispetto al sistema bancario tradizionale.

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Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.

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