All'interno della rete aziendale del gruppo indiano Adani, i nomi di alcune persone riappaiono ancora e ancora, legati a molteplici entità offshore di scopo poco chiaro o struttura labirintica. Sulla scia di Le accuse di Hindenburg Research di frode nel gruppo Adani, queste persone ed entità invitano a fare domande. Loro chi sono? E, all'interno del gruppo, cosa fanno esattamente?
Ad esempio, Chang Chung-Ling, un dirigente cinese, figurava nel rapporto Hindenburg come direttore di diverse aziende Adani. (Uno di loro, una società di Singapore, è stato esaminato dalle autorità indiane nel 2018 per la sua parte in uno scandalo di corruzione riguardante l'approvvigionamento di elicotteri.) Quartz ha scritto in precedenza a riguardo Sanjay Newatia, un ex banchiere londinese che, secondo i Pandora Papers, aiutava un ricco lobbista indiano a condurre transazioni offshore, e che ora è l'unico amministratore di 57 società Adani registrate nel Regno Unito.
Per saperne di più
Un altro cliente abituale di Adani è Nasser Ali Shaban Ahli, un uomo d'affari che gestisce Commercio e servizi di Al Jawda, una società di consulenza a Dubai. Il nome di Ahli è apparso in almeno due indagini indiane su presunti riciclaggio di denaro da parte del gruppo Adani. Compare anche nel registro delle imprese delle Isole Vergini britanniche, come funzionario in una società di investimento mobiliare legata al gruppo Adani.
Inoltre, Ahli è elencato nei registri cinesi come direttore di Beijing Basile, una società che esporta componenti industriali esclusivamente ad Adani Power in India. Beijing Basile è così strettamente legata al gruppo Adani che uno dei suoi dipendenti con sede a Shanghai, LinkedIn, afferma di aver lavorato per il gruppo Adani negli ultimi 15 anni. Eppure Pechino Basile non si presenta come a parte correlata nei documenti depositati da Adani Power.
Il gruppo Adani e Ahli non hanno risposto alle richieste di commento di Quartz.
L'uomo del gruppo Adani a Dubai
Nel 2004 e nel 2005, il Directorate of Revenue Intelligence (DRI) indiano ha indagato sulla società ammiraglia del gruppo Adani, Adani Enterprises, per aver condotto un “commercio circolare” di diamanti. L'azienda essenzialmente importava diamanti, per poi esportarli ad aziende note all'estero a un valore gonfiato artificialmente, in modo da avvalersi del credito a buon mercato da un regime di incentivi statali. Secondo a Rapporto DRI, una società di Dubai chiamata Daboul Trading Company era responsabile dell'approvvigionamento di diamanti per Adani Enterprises da importare in India, il primo arco del commercio circolare. Ahli era il rappresentante di Daboul a Dubai.
Negli anni 2010, il DRI ha nuovamente indagato su Adani Enterprises, questa volta per presunta esagerazione del valore della fattura delle apparecchiature elettriche importate. (Il caso è fermo tortuosa la sua strada attraverso il labirinto di tribunali e corti dell'India.) Lo scopo, il DRI ha affermato, era quello di trasferire fondi fuori dal paese, su un conto a Mauritius. Ancora una volta, una società di Dubai ha fatto da intermediario: Electrogen Infra FZE, fondata nel 2009 da Ahli. Nel marzo 2010, i registri mostrano che Ahli ha trasferito la proprietà di Electrogen a Vinod Adani, fratello del presidente del gruppo Adani, Gautam Adani. La società madre di Electrogen, una società delle Mauritius, aveva un solo azionista: Vinod Adani.
Inoltre, un'altra società di Dubai denominata Powergen Infrastructure aveva, secondo il DRI, assegnato un contratto per un progetto energetico a PMC Projects, una società indiana che fungeva da "società fittizia" per il gruppo Adani. (PMC ricava tutte le sue entrate dai contratti Adani, ma non è nominata come "parte correlata" nelle rivelazioni di Adani.) Nei registri del registro aziendale visti da Quartz, Powergen ha tre amministratori; due di loro nominano Ahli come loro agente.
La rete offshore di Adani
Ahli serve anche gli Adani fuori Dubai. Una società, EZY Global, appare in Archivi Adani (pdf) come parte correlata. Registrato nelle Isole Vergini britanniche, un popolare paradiso fiscale, EZY Global elenca, tra i suoi azionisti, Pranava Vora, un direttore (pdf) di Adani Shipping. Nel 2011, EZY Global si è fusa in un'altra società, Gulf Asia Trade & Investment, secondo i documenti della commissione finanziaria delle Isole Vergini britanniche visti da Quartz. Ahli era azionista di entrambe le società.
Un sito web aziendale ormai defunto descrive le attività di Gulf Asia come "investire in investimenti a lungo termine in azioni, fondi, obbligazioni e altri titoli negoziabili". Quella della compagnia indirizzo registrato nelle Isole Vergini britanniche è affidato a Trident Trust. Nel Carte Pandora documenti, Trident è stato nominato come uno dei numerosi principali fornitori di servizi offshore, come la creazione di conti bancari o società di comodo o l'organizzazione di schemi di elusione fiscale.
In relazione agli Adani, Ahli appare in un altro documento, ed è sul sito web del gruppo Adani. Nel 2009-10, Adani Enterprises ha dichiarato un dividendo sulle proprie azioni; sette anni dopo, secondo la legge indiana, i dividendi non reclamati sono stati trasferiti a un fondo statale. Tra i Investitori 71 (pdf) che non ha reclamato i propri dividendi era Ahli. Il deposito registra le partecipazioni di questi investitori. La maggior parte di quelli elencati aveva una numerazione delle azioni a una o due cifre. Ahli deteneva 10,000 azioni.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html