La tecnologia Anchorage è sanzionata dall'OCC per il mancato rispetto delle norme antiriciclaggio

• Anchorage è diventata la prima società di criptovalute negli Stati Uniti a ottenere una carta bancaria nazionale dall'OCC. L'ex controllore ad interim della valuta Brian Brooks è stato temporaneamente il CEO di Binance.

• Giovedì l'OCC ha emesso un ordine di consenso contro Anchorage Digital, citando l'incapacità della società di progettare e implementare un programma di conformità in conformità con il Bank Secrecy Act, o BSA, e le normative antiriciclaggio (AML).

• La banca ha un termine di 15 giorni per formare un comitato per le misure correttive specifiche per garantire la conformità alle normative AML e BSA, nonché l'avanzamento dell'emissione fornisce un resoconto dell'accordo mentre viene eseguito. L'ufficio federale ha anche ordinato ad Anchorage di avere un ufficiale della BSA a disposizione per garantire la conformità.

La banca ha suggerito che le azioni dell'OCC potrebbero creare un precedente normativo, incoraggiando altre società nello spazio a creare banche di asset digitali autorizzate a livello federale. L'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) degli Stati Uniti ha annunciato che chiederà un ordine di cessazione e desistere contro la banca depositaria di criptovalute Anchorage Digital per non aver acconsentito alle linee guida del nemico specifico dell'evasione fiscale (AML).

Sforzi per correggere le inadeguatezze

Giovedì l'OCC ha emesso un ordine di consenso contro Anchorage Digital, citando l'incapacità della società di progettare e implementare un programma di conformità in conformità con il Bank Secrecy Act, o BSA, e le normative antiriciclaggio (AML). Tali atti, secondo l'ufficio governativo, hanno messo Anchorage Digital in violazione del suo accordo operativo con l'OCC, che è stato firmato nel gennaio 2021.

Indipendentemente dal fatto che partecipino a operazioni tradizionali o uniche, l'OCC mantiene tutte le banche noleggiate a livello nazionale secondo gli stessi standard elevati, ha affermato Michael Hsu, in qualità di controllore della valuta. Quando le istituzioni non rispettano le norme e i regolamenti federali, agiremo e le riterremo responsabili.

Anchorage non conferma né smentisce le conclusioni del controllore. La banca ha avviato le azioni correttive e si impegna a compiere tutti gli sforzi necessari e opportuni per sanare le inadeguatezze, secondo la sentenza. Per definizione, un ordine di consenso significa che due parti - in questo caso, Anchorage e l'OCC - hanno raggiunto un accordo in linea di principio su come procedere.

Anchorage Digital ha dichiarato in una dichiarazione a Cointelegraph di aver già lavorato per rafforzare le aree identificate [dall'OCC] e continuerà a rafforzare queste aree, rafforzando un nuovo standard di asset digitali per i controlli e le procedure BSA/AML interni e che continuerà a rafforzare queste aree, rafforzando un nuovo standard per le risorse digitali per i controlli e le procedure BSA/AML interni. La banca ha suggerito che le azioni dell'OCC potrebbero creare un precedente normativo, incoraggiando altre società nello spazio a creare banche di asset digitali autorizzate a livello federale.

Rapporti Progress

Secondo l'OCC, la banca ha un termine di 15 giorni per formare un comitato per le misure correttive specifiche per garantire la conformità alle normative AML e BSA, nonché per emettere relazioni sullo stato di avanzamento del piano man mano che viene implementato. L'ufficio federale ha anche ordinato ad Anchorage di avere un ufficiale della BSA a disposizione per garantire la conformità.

Nel gennaio 2021, Anchorage è diventata la prima società di criptovalute negli Stati Uniti a ottenere una carta bancaria nazionale dall'OCC. L'ex controllore ad interim della valuta Brian Brooks è stato temporaneamente il CEO di Binance.US prima di diventare il CEO della startup di mining di criptovalute Bitfury dopo aver lasciato l'agenzia governativa.

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Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.

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