Almeno alcuni dei milioni di dollari in fondi dei clienti FTX misteriosamente spostato fuori dallo scambio la scorsa settimana sono stati spostati sotto la direzione dei regolatori delle Bahamas. Tale affermazione è stata fatta in un nuovo limatura dalla compagnia merlata, e confermata nella tarda serata di giovedì dalla stessa Securities Commission delle Bahamas.
"[Ci sono] prove credibili che il governo delle Bahamas è responsabile della direzione dell'accesso non autorizzato ai sistemi dei debitori allo scopo di ottenere risorse digitali dei debitori, che ha avuto luogo dopo l'inizio di questi casi", si legge nel deposito, firmato da nuovo CEO di FTX John Ray, famoso per aver gestito la liquidazione di Enron.
La società ha continuato affermando che i suoi co-fondatori Sam Bankman-Fried e Gary Wang sono stati registrati dicendo che le autorità di regolamentazione delle Bahamas hanno incaricato la coppia di effettuare "alcuni trasferimenti post-petizione" e che tali beni erano "custoditi su FireBlocks sotto il controllo di [il ] governo delle Bahamas.
Alameda di SBF ha trasferito 89 milioni di dollari in criptovalute in un nuovo portafoglio
Non era la prima volta che l'accusa veniva rivolta alla nazione insulare, che in precedenza l'aveva negata. Ma questa volta i regolatori delle Bahamas hanno invertito la rotta.
“La Securities Commission delle Bahamas, nell'esercizio dei suoi poteri di regolatore che agisce sotto l'autorità di un'ordinanza emessa dalla Corte Suprema delle Bahamas, ha intrapreso l'azione di dirigere il trasferimento di tutte le risorse digitali di FTX Digital Markets Ltd. a un portafoglio digitale controllato dalla Commissione, per la custodia ", ha affermato giovedì l'agenzia.
Il regolatore ha affermato di aver intrapreso queste azioni per proteggere gli interessi dei clienti e dei creditori sotto la sua giurisdizione.
L'andirivieni è l'ultima svolta nella corsa per proteggere ciò che resta delle attività FTX, gli ultimi sviluppi in arrivo quando i regolatori statunitensi hanno chiamato Bankman-Fried a testimoniare davanti a un comitato per i servizi finanziari della Camera a dicembre per rispondere del crollo di FTX.
Nella sua ultima dichiarazione, FTX ha affermato di aver "assicurato solo una frazione delle risorse digitali del gruppo FTX che sperano di recuperare", affermando di avere 740 milioni di dollari ora detenuti in un nuovo cold wallet. Tuttavia, non sono stati in grado di tenere conto di tre principali lacune nelle risorse monitorate:
"Questi saldi escludono la criptovaluta non attualmente sotto il controllo dei debitori a seguito di (a) almeno $ 372 milioni di trasferimenti non autorizzati avviati alla data della petizione, (b) il "conio" diluitivo di circa $ 300 milioni in token FTT da un non autorizzato fonte dopo la data della petizione e (c) l'incapacità dei co-fondatori e potenzialmente altri di identificare portafogli aggiuntivi che si ritiene contengano beni del debitore.
I trasferimenti non autorizzati sono stati individuati l'11 novembre, lo stesso giorno in cui FTX ha dichiarato bancarotta, e sono stati monitorati in tempo reale da investigatori blockchain su Twitter, portando a una raffica di speculazioni. All'epoca, si pensava che i trasferimenti, per un totale di 650 milioni di dollari, facessero parte di un massiccio attacco contro la società in bancarotta.
Alle 2:XNUMX EST di quella notte, il consigliere generale di FTX negli Stati Uniti Ryne Miller ha definito i trasferimenti "non autorizzati" e ha affermato che FTX aveva iniziato a spostare le risorse rimanenti dell'azienda in celle frigorifere per "mitigare il danno".
La Securities Commission delle Bahamas aveva precedentemente emesso un comunicato stampa dicendo che stava prendendo provvedimenti congelare le attività di FTX Digital Markets. Lo stesso giorno, FTX ha rilasciato la propria dichiarazione affermando di aver iniziato a consentire il ritiro dei fondi delle Bahamas per conformarsi alle autorità di regolamentazione della nazione.
Ma mentre circolavano voci secondo cui i trasferimenti non autorizzati erano opera delle autorità delle Bahamas, la Securities Commission delle Bahamas ha rilasciato una dichiarazione respingendo l'affermazione di FTX, affermando che "non ha diretto, autorizzato o suggerito a FTX Digital Markets Ltd. la priorità di prelievi per i clienti delle Bahamas.”
La dichiarazione riconosceva che un'azione del genere avrebbe potuto costituire "preferenze annullabili" ai sensi delle norme sui fallimenti e avrebbe potuto richiedere "il recupero di fondi dai clienti delle Bahamas".
"In ogni caso, la Commissione non condona il trattamento preferenziale di alcun investitore o cliente di FTX Digital Markets Ltd. o altro", ha affermato l'agenzia.
Le persone o i gruppi responsabili dei trasferimenti non autorizzati rimangono sconosciuti, quindi, ma gli osservatori della blockchain hanno pubblicato le loro teorie su Twitter, attribuendo alcuni dei prelievi a "dipendenti FTX white hat" e altri "forse controllati da [Bankman-Fried e Wang] .”
FTX Digital Markets Ltd, filiale delle Bahamas di FTX. depositata per la procedura fallimentare del capitolo 15 il 15 novembre, chiedendo la cooperazione tra tribunali statunitensi e tribunali stranieri poiché le sue procedure fallimentari estere coinvolgevano gli Stati Uniti.
I regolatori delle Bahamas vogliono il controllo delle procedure fallimentari di FTX
La Securities Commission delle Bahamas afferma di non ritenere che FTX Digital Markets, Ltd., sia parte della procedura fallimentare del capitolo 11 degli Stati Uniti di FTX. L'agenzia afferma che si impegnerà con altri regolatori e autorità "in più giurisdizioni" per affrontare le questioni che interessano i creditori, i clienti e le parti interessate di FTX Digital Markets.
Brian Simms, partner dello studio legale di Nassau Lennox Paton, è stato nominato liquidatore provvisorio. Ha affermato che FTX non era autorizzata a presentare istanza di fallimento negli Stati Uniti e ha chiesto che le attività di FTX situate negli Stati Uniti fossero consegnate ai liquidatori delle Bahamas.
Il collasso di FTX e il conseguente contagio che si diffonde attraverso le criptovalute hanno regolatori in tutto il mondo chiedendo una regolamentazione più severa di criptovaluta.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html