Binance blocca diversi account legati alle indagini di Bitzlato: Cryptopolitan

Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo per dimensione del mercato, ha bloccato diversi account a seguito dell'indagine Bitzlato. Diversi utenti, molti dei quali di lingua russa, hanno segnalato il problema. Le persone interessate hanno discusso i problemi in una chat di gruppo di Telegram, affermando che i loro account erano stati rimossi inaspettatamente. Il gruppo è cresciuto fino a superare i 1000 membri.

Binance chiude silenziosamente alcuni account Bitzlato

Il 18 gennaio, un gruppo di lingua russa Binance i clienti si sono lamentati dei loro conti limitati e dell'impossibilità di ritirare i pagamenti dallo scambio. I membri del forum hanno immediatamente fatto paragoni tra gli ostacoli e l'azione esecutiva del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti contro la società di criptovalute Bitzlato.

Binance è stata anche nominata come una delle principali controparti Bitcoin di Bitzlato dalla rete di applicazione dei crimini finanziari degli Stati Uniti. Inoltre, molti riconoscono l'utilizzo di Bitzlato per le transazioni Binance-Bitzlato in entrata e in uscita. Tuttavia, alcuni utenti sono rimasti ugualmente indignati e perplessi dall'azione contro Bitzlato.

Bitzlato, come riportato in precedenza, era una piattaforma di criptovaluta poco conosciuta che consentiva agli utenti di scambiare criptovalute attraverso uno scambio e servizi peer-to-peer. Si dice che la piattaforma continui a operare in Russia, presumibilmente dal grattacielo della Federation Tower a Mosca.

Cosa è successo tra Binance e Bitzlato?

Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato il 18 gennaio che Anatoly Legkodymov, un cittadino russo residente in Cina, è stato accusato di aver gestito una società di cambio valuta non registrata. L'exchange "ha sostenuto un asse high-tech del cripto-crimine" gestendo 700 milioni di dollari in fondi illeciti.

Binance ha elaborato circa 346 milioni di dollari in bitcoin per lo scambio di valuta digitale Bitzlato. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Bitzlato si vantava del lassismo dei controlli sui precedenti dei suoi clienti. Secondo FinCEN, Binance è stato l'unico scambio di criptovaluta significativo tra le principali controparti di Bitzlato.

Secondo FinCEN, altri ad interagire con Bitzlato sono stati il ​​mercato della droga darknet in lingua russa Hydra, uno scambio minore chiamato LocalBitcoins e un sito web di investimenti in criptovaluta chiamato Finiko. FinCEN ha definito Finiko come "una presunta truffa Ponzi di criptovaluta situata in Russia". 

FinCEN non ha specificato la portata delle interazioni delle entità con Bitzlato. Tuttavia, Bitzlato è stata registrata a Hong Kong come "importante società di riciclaggio di denaro" legata alla finanza illegale russa.

Binance ha gestito quasi 20,000 BTC per Bitzlato tra maggio 2018 e la sua sospensione, secondo i dati prodotti dal blockchain della società forense Chainalysis e visto da Reuters. Durante il periodo, Binance ha ricevuto quasi 175 milioni di dollari in bitcoin da Bitzlato, diventando così la più grande controparte ricevente.

BNB precipita con l'avvicinarsi del 1° febbraio

La scorsa settimana abbiamo visto una serie di notizie su Binance, non tutte positive. I clienti di Binance non saranno in grado di acquistare o vendere asset per un valore inferiore a $ 100,000 a partire dal 1 febbraio. Questo è un cambiamento significativo nel Binance-SWIFT relazione. L'exchange di criptovalute ha incolpato della decisione uno dei suoi partner bancari, che è rimasto anonimo. Ciò sarebbe potuto accadere una volta che Signature Bank avesse abbandonato il colosso delle criptovalute.

Secondo l'analisi tecnica settimanale, il prezzo di Binance Coin (BNB) è salito oltre il livello di supporto orizzontale di $ 250 dopo essere sceso al di sotto di esso a maggio 2021. (cerchio verde).

Successivamente, è salito a un massimo di $ 398 prima di scendere, risultando in un lungo stoppino superiore e confermando la zona di $ 360 come livello di resistenza.

Da allora, il prezzo di BNB è rimasto costante all'interno di questo intervallo. L'attuale movimento rialzista ha creato un minimo più alto rispetto ai minimi di maggio 2021, che è considerato un indicatore positivo. Questo è il primo segnale che l'attuale tendenza al ribasso dal massimo storico potrebbe volgere al termine.

Nonostante le letture settimanali positive, il grafico giornaliero prevede un prezzo BNB ribassista per febbraio.