Il settore delle criptovalute cresce, più diventa coinvolta nelle attuali complessità geopolitiche. Un esempio è il principale scambio di criptovalute Binance che, secondo quanto riferito, ha aiutato le aziende iraniane a evitare le sanzioni.
In effetti, Binance ha apparentemente elaborato $ 8 miliardi di transazioni che coinvolgono entità iraniane dal 2018, nonostante il finanziario e sanzioni commerciali imposte dagli Stati Uniti, Reuters Angus Berwick e Tom Wilson segnalati a novembre 4.
Secondo le informazioni recuperate da blockchain e piattaforma di analisi crittografica analisi della catena, la maggior parte delle transazioni in questione è avvenuta tra Binance e la più grande Scambio criptato in Iran - Nobitex – che fornisce suggerimenti per evitare sanzioni.
Tra tutte le transazioni rilevanti elaborate da Binance, tre quarti sono state effettuate in TRON (TRX), che Nobitex ha raccomandato per il commercio anonimo senza "mettere in pericolo i beni a causa di sanzioni", afferma il rapporto.
La risposta di Binance e le scoperte precedenti
Rispondendo a queste accuse, il portavoce di Binance Patrick Hillmann ha detto che:
“Binance.com non è una società statunitense, a differenza di altre piattaforme che hanno esposizione a queste stesse entità sanzionate negli Stati Uniti. Tuttavia, abbiamo adottato misure proattive per limitare la nostra esposizione al mercato iraniano".
Ricordiamo l'amministrazione Trump ha annunciato nel 2018 che gli Stati Uniti si stavano ritirando dall'accordo nucleare con l'Iran e sanzioni reimposte sulla Repubblica islamica, avvertendo che chiunque commercia con essa non sarebbe in grado di fare affari con gli Stati Uniti.
Nel mese di luglio 2022, Reuters prima di tutto scoperto che lo scambio funzionava ancora con utenti iraniani. Allora, Binance ha risposto dicendo che "segue rigorosamente le regole delle sanzioni internazionali" e aveva usato "bancario grade tools” per impedire agli enti sanzionati di utilizzare la sua piattaforma.
Altri problemi per Binance?
La notizia potrebbe essere un altro successo per Binance, tre mesi dopo finbold riportato in borsa perdere il 90% degli utenti e "miliardi di entrate" dopo aver implementato "conosci il tuo cliente" (KYC) controlli e limitazioni di prelievo sulla sua piattaforma nel luglio 2021.
In precedenza, alla fine del 2020, I pubblici ministeri federali statunitensi hanno chiesto a Binance per fornire registrazioni interne dettagliate sui suoi controlli antiriciclaggio (AML), insieme a comunicazioni che coinvolgono il suo CEO e fondatore, Changpeng Zhao.
La controversa geopolitica dell'Iran
È interessante notare che, nel marzo 2021, il Centro presidenziale iraniano per gli studi strategici ha incoraggiato il paese ad adottare Bitcoin e altre criptovalute per il mining aggirare le sanzioni internazionali.
Infine, l'Iran è stato recentemente esaminato a livello internazionale per la vendita di centinaia di droni e altro equipaggiamento militare alla Russia, che è nel bel mezzo di un processo invasione della vicina Ucraina.
Fonte: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/