Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rilasciato un comunicato stampa il 12 gennaio 2023. Secondo il PR, “un tribunale distrettuale federale di San Diego ha ordinato che oltre 17 milioni di dollari di restituzione fossero distribuiti a circa 800 vittime provenienti da oltre 40 paesi diversi a causa delle loro perdite di investimento in BitConnect, un massiccio schema di investimento in criptovaluta, che ha frodato migliaia di investitori in tutto il mondo.
Tuttavia, il 16 settembre 2021, Glenn Arcaro, il principale promotore di BitConnect con sede negli Stati Uniti, si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frodi via cavo. E il 25 febbraio 2022, il fondatore di BitConnect, Satish Kumbhani, è stato incriminato per il suo ruolo centrale nella frode multimiliardaria.
Inoltre, come parte del suo appello, Arcaro ha ammesso di aver cospirato con altri per sfruttare l'interesse degli investitori per la criptovaluta commercializzando in modo fraudolento l'offerta iniziale di monete di BitConnect e il cambio di valuta digitale come un investimento redditizio.
Con i suoi complici, ha ingannato gli investitori sul "Programma di prestito" di BitConnect. Nell'ambito di questo programma, Arcaro pubblicizzava la presunta tecnologia proprietaria di BitConnect, nota come "BitConnect Trading Bot" e "Volatility Software", in grado di generare profitti sostanziali e rendimenti garantiti utilizzando il denaro degli investitori per fare trading sulla volatilità dei mercati di scambio di criptovalute, secondo DOJ.
In particolare, Arcaro e i suoi co-cospiratori hanno assicurato che fino al 15% del denaro investito in BitConnect andasse direttamente in un fondo nero da utilizzare a beneficio del suo proprietario e dei suoi promotori.
BitConnect ha gestito uno schema Ponzi da manuale pagando i precedenti investitori BitConnect con denaro di investitori successivi.
BitConnect: uno schema Ponzi
BitConnect, una piattaforma crittografica lanciata nel 2016 con l'obiettivo di consentire agli utenti di prestare il valore di BitConnect Coin (BCC) in cambio del pagamento di interessi. Il 7 novembre 2017, il governo del Regno Unito ha emesso a BitConnect un avviso con due mesi per dimostrare la sua legittimità. Quindi, il 3 gennaio 2018, il Texas State Securities Board ha emesso un cessate e desistere dalla piattaforma crittografica, definendolo uno schema Ponzi
È crollato nel 2018 dopo aver sottratto 2.4 miliardi di dollari a più di 4,000 persone di 95 paesi.
Va notato che Bitconnect Coin era tra i primi 20 token di criptovaluta di maggior successo al mondo fino a quando il suo prezzo non è crollato dopo che i trader hanno iniziato a perdere fiducia. BCC è passata da un prezzo post ICO di $ 0.17 a un massimo storico di $ 463 nel dicembre 2017; è sceso a US $ 0.40 a partire dall'11 marzo 2019.
Secondo il Wall Street Journal, nel settembre 2021, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha citato in giudizio BitConnect che avrebbe condotto una delle più grandi truffe mai coinvolte nelle criptovalute.
Andrew è uno sviluppatore blockchain che ha sviluppato il suo interesse per le criptovalute mentre era dopo la laurea. È un attento osservatore dei dettagli e condivide la sua passione per la scrittura oltre ad essere uno sviluppatore. La sua conoscenza di back-end sulla blockchain lo aiuta a dare una prospettiva unica alla sua scrittura
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/