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Il co-fondatore di BitMEX Samuel Reed si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti, secondo il Dipartimento di Giustizia.
La notizia, rivelata mercoledì mattina, segue l'annuncio delle dichiarazioni di colpevolezza dei colleghi co-fondatori Arthur Hayes e Ben Delo, come riportato in precedenza.
Reed si è "dichiarato colpevole oggi di aver violato il Bank Secrecy Act (il "BSA") non avendo intenzionalmente stabilito, implementato e mantenuto un programma antiriciclaggio ("AML") presso BitMEX. Secondo i termini del suo patteggiamento, REED ha accettato di pagare separatamente una multa penale di $ 10 milioni che rappresenta un guadagno pecuniario derivato dal reato", ha affermato il Dipartimento di Giustizia. La multa e il linguaggio di esecuzione rispecchiano quanto imposto dal Dipartimento di Giustizia ad Hayes e Delo il mese scorso.
Le accuse BSA risalgono all'ottobre 2020, quando il DOJ ha presentato la sua causa penale insieme alle accuse civili perseguite contro BitMEX dalla Commodity Futures Trading Commission.
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Fonte: https://www.theblockcrypto.com/linked/137020/bitmex-co-founder-samuel-reed-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation?utm_source=rss&utm_medium=rss