Il fondatore di Bitzlato è stato arrestato per presunta elaborazione di $ 700 milioni in fondi illeciti

Il fondatore dell'exchange di criptovalute Bitzlato è stato arrestato e accusato di aver elaborato 700 milioni di dollari in fondi illeciti, parte degli sforzi del Dipartimento di Giustizia per abbattere un "motore di riciclaggio di denaro" che, a suo dire, "ha alimentato un asse high-tech del criptocrimine".

Anatoly Legkodymov è stato arrestato a Miami martedì notte per aver presumibilmente gestito un'attività di trasmissione di denaro che non soddisfaceva i requisiti antiriciclaggio e ha spostato fondi illeciti. Il cittadino russo di 40 anni, che vive in Cina, sarà citato in giudizio presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida mercoledì pomeriggio.

"Durante la notte, il dipartimento ha lavorato con partner chiave qui e all'estero per interrompere Bitzlato, il motore di riciclaggio di denaro con sede in Cina che ha alimentato un asse high-tech del criptocrimine", ha dichiarato il vice procuratore generale Lisa Monaco in una conferenza stampa. "Sia che tu violi le nostre leggi dalla Cina o dall'Europa - o abusi del nostro sistema finanziario da un'isola tropicale - puoi aspettarti di rispondere dei tuoi crimini all'interno di un'aula di tribunale degli Stati Uniti".

I funzionari hanno affermato che Bitzlato ha lavorato con Hydra Market, un mercato online anonimo per stupefacenti, informazioni finanziarie rubate, documenti di identificazione fraudolenti e servizi di riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia afferma che gli utenti di Hydra hanno scambiato più di 700 milioni di dollari in criptovalute con Bitzlato fino alla sua chiusura lo scorso anno. 

Secondo il comunicato stampa, la rete di applicazione dei crimini finanziari del Dipartimento del Tesoro e le autorità francesi stanno intraprendendo azioni di esecuzione simultanee nel caso Bitzlato. 

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