Il regolatore della California accusa 11 di aver violato le leggi sui titoli, operando come gli schemi Ponzi

Il Dipartimento per la protezione e l'innovazione finanziaria della California ha accusato quasi una dozzina di entità finanziarie decentralizzate e crittografiche di operare come gli schemi Ponzi e di violare le leggi statali sui titoli.

Il regolatore ha emesso ordini di desistere e astenersi contro 11 entità, ha annunciato in a comunicato stampa martedì. La mossa arriva il giorno dopo che il regolatore della California ha emesso un cessare e desistere contro il prestatore di criptovalute Nexo, parte di una serie di azioni legali contro la società da parte di più stati. 

"Le entità nelle azioni di oggi sono classici esempi di programmi di investimento ad alto rendimento", ha affermato il dipartimento, osservando che le entità avevano programmi di riferimento strutturati come schemi piramidali. "Questi schemi spesso prendono di mira l'ultimo veicolo di opportunità di investimento e in precedenza hanno preso di mira investimenti di petrolio e gas, investimenti di cannabis e altri".

Il dipartimento ha emesso ordini di desistere e astenersi a Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC e Metafiyielders Pty Ltd. Altri presi di mira includono Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade e Sytrex Trade. Il dipartimento ha anche emesso ordini a Vexam Limited e World Over the Counter Limited.

Tutte le 11 entità sono accusate di offrire e vendere titoli non qualificati, mentre 10 avrebbero anche fatto false dichiarazioni e omissioni agli investitori.

Il dipartimento afferma che nove entità stavano sollecitando fondi dagli investitori per scambiare presumibilmente asset crittografici per loro conto, mentre uno ha sollecitato asset crittografici per sviluppare software metaverse e un altro ha affermato di essere una piattaforma finanziaria decentralizzata.

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