La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato un residente della Florida e la sua società di investimento di frode per presunta frode agli investitori nel loro pool di materie prime per $ 9.8 milioni. L'autorità di regolamentazione ha intentato un'azione esecutiva civile presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Texas. Di conseguenza, giovedì 20 gennaio 2022, il tribunale ha ordinato il congelamento dei beni controllati da Rajiv Patel e dalla sua società di investimento, Bluprint LLC.
L'ordinanza del tribunale deriva dalla denuncia presentata dalla CFTC martedì 18 gennaio. La denuncia sostiene che, da giugno 2019 ad oggi, Patel e la sua azienda hanno frodato più di 16 partecipanti al pool di circa $ 9.8 milioni attraverso un pool di materie prime che affermava di negozia future e opzioni su materie prime. Secondo la CFTC, Patel e la sua società di investimento si sono appropriati indebitamente dei fondi degli investitori in pool e hanno utilizzato i fondi per pagare le spese personali e per negoziare futures e opzioni su materie prime in conti di trading personali, tra le altre cose. L'autorità di regolamentazione ha definito il trading non redditizio e ha comportato enormi perdite di fondi degli investitori del pool.
La CFTC ha dichiarato che Patel ha falsamente informato gli investitori del pool che i loro investimenti stavano maturando interessi. Al fine di nascondere le sue attività fraudolente, Patel ha rilasciato false dichiarazioni a un broker di presentazione e ai commercianti di commissioni di futures che detenevano i suoi conti di trading e i fondi degli investitori del pool. Inoltre, l'autorità di regolamentazione ha affermato che Patel e la sua società non hanno rispettato i requisiti di registrazione e segnalazione della CFTC insieme alla divulgazione.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato un residente della Florida e la sua società di investimento di frode per presunta frode agli investitori nel loro pool di materie prime per $ 9.8 milioni. L'autorità di regolamentazione ha intentato un'azione esecutiva civile presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Texas. Di conseguenza, giovedì 20 gennaio 2022, il tribunale ha ordinato il congelamento dei beni controllati da Rajiv Patel e dalla sua società di investimento, Bluprint LLC.
L'ordinanza del tribunale deriva dalla denuncia presentata dalla CFTC martedì 18 gennaio. La denuncia sostiene che, da giugno 2019 ad oggi, Patel e la sua azienda hanno frodato più di 16 partecipanti al pool di circa $ 9.8 milioni attraverso un pool di materie prime che affermava di negozia future e opzioni su materie prime. Secondo la CFTC, Patel e la sua società di investimento si sono appropriati indebitamente dei fondi degli investitori in pool e hanno utilizzato i fondi per pagare le spese personali e per negoziare futures e opzioni su materie prime in conti di trading personali, tra le altre cose. L'autorità di regolamentazione ha definito il trading non redditizio e ha comportato enormi perdite di fondi degli investitori del pool.
La CFTC ha dichiarato che Patel ha falsamente informato gli investitori del pool che i loro investimenti stavano maturando interessi. Al fine di nascondere le sue attività fraudolente, Patel ha rilasciato false dichiarazioni a un broker di presentazione e ai commercianti di commissioni di futures che detenevano i suoi conti di trading e i fondi degli investitori del pool. Inoltre, l'autorità di regolamentazione ha affermato che Patel e la sua società non hanno rispettato i requisiti di registrazione e segnalazione della CFTC insieme alla divulgazione.
Fonte: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/