Giovedì la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato due residenti negli Stati Uniti di frode "simile a uno schema Ponzi" nel sollecitare circa $ 44 milioni da almeno 170 investitori attraverso un sito Web e video di YouTube.
Sam Ikkurty di Portland, Oregon, e Ravishankar Avadhnam di Aurora, Illinois, sono stati identificati nell'annuncio della CFTC, in cui si aggiungeva che un giudice aveva emesso un ordine restrittivo che congelava i beni controllati dai due, conservando i registri e nominando un curatore provvisorio.
La denuncia sostiene che i due hanno sollecitato denaro agli investitori per "acquistare, detenere e scambiare asset digitali, materie prime, derivati, swap e contratti futures su materie prime". Tuttavia, si dice, piuttosto che investire i fondi rappresentati, se ne sono appropriati indebitamente distribuendo denaro ad altri partecipanti, "in un modo simile a uno schema Ponzi".
Gli imputati hanno quindi trasferito fondi su conti a proprio vantaggio, inclusi milioni di dollari a un'entità off-shore, ha affermato la CFTC. Sono accusati di aver gestito un pool di merci illegale e di non essersi registrati come operatori di un pool di merci.
Fonte: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss