Giovedì la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato un'azione esecutiva civile. È contro un residente dell'Oregon e dell'Illinois insieme a una società della Florida per aver raccolto 44 milioni di dollari in investimenti in risorse digitali con mezzi illegali.
Jafia LLC, una società con sede in Florida, Ravishankar Avadhanam (IL) e Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) sono stati specificamente menzionati da The CFTC.
Gli imputati sono accusati di gestire un pool di merci illegale mentre non poteva registrarsi come Commodity Pool Operator. Inoltre, la denuncia ha riscosso accuse contro tre fondi travestiti da "imputati di soccorso" di proprietà e gestiti dagli imputati. I fondi erano: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) e Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.
Gli imputati hanno utilizzato siti Web e video di YouTube per raccogliere fondi per un valore di oltre $ 44 milioni da oltre 170 partecipanti affermando i casi d'uso come: "acquistare, detenere e scambiare asset digitali, materie prime, derivati, swap e contratti futures su materie prime", secondo la CFTC.
Gli imputati invece di utilizzare i fondi dei partecipanti in pool come promesso li hanno distribuiti ad altri partecipanti, più o meno come uno schema Ponzi. Inoltre, gli imputati sarebbero anche accusati di aver trasferito una parte dei fondi a loro vantaggio su conti offshore sotto il loro controllo.
La CFTC ordina di congelare i beni sotto il controllo degli imputati
Al fine di congelare i beni sotto il controllo degli imputati, la commissione ha emesso un decreto ex parte nonché nominato un curatore provvisorio a tutela degli atti.
Un'udienza del caso è prevista per il 25 maggio 2022. Esistono vari avvisi di frode e articoli sulla protezione dei clienti emessi dalla CFTC. Tra questi, uno è quello di sensibilizzare il pubblico sui possibili rischi associati all'investimento o alla speculazione in asset digitali o future e opzioni Bitcoin appena lanciati.
La CFTC mira a rimborsare tutti gli investitori interessati dal programma. Sta anche lavorando per istituire banche permanenti, imporre multe e annunciare altre punizioni.
Le agenzie statunitensi rafforzano la loro presa sugli asset crittografici
L'ordine esecutivo del presidente Biden ha fornito slancio alle agenzie statunitensi nello studio e nell'analisi del fiorente settore delle criptovalute per proteggere meglio i suoi cittadini. La SEC ha già promesso di esercitare una stretta supervisione sul settore delle criptovalute.
Per attuare le leggi federali sui consumatori, il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ha rivelato che intende emettere le circolari sulla protezione finanziaria dei consumatori per le autorità di regolamentazione.
Il crollo delle criptovalute nelle ultime settimane ha suscitato un maggiore interesse da parte di autorità di regolamentazione e legislatori.
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Steve Anderson è un appassionato di crittografia australiana. È uno specialista in gestione e trading da oltre 5 anni. Steve ha lavorato come trader di criptovalute, ama conoscere il decentramento, comprendere il vero potenziale della blockchain.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/22/cftc-issues-complaint-against-illinois-oregon-residentis-and-florida-company-in-44-million-illegal-fundraising/