La Banca centrale dei Paesi Bassi (DNB) sta colpendo l'importante piattaforma di scambio di criptovalute Coinbase con una multa multimilionaria per non aver rispettato le sue linee guida.
In una nuova comunicato stampa, la banca afferma che sta imponendo una multa alla filiale europea di Coinbase per aver offerto prodotti correlati alle criptovalute senza prima registrarsi presso le autorità competenti.
“Il 18 gennaio 2023, De Nederlandsche Bank ha imposto a Coinbase Europe Limited una sanzione amministrativa di 3,325,000 euro. La multa è stata inflitta perché Coinbase ha fornito servizi di criptovaluta nei Paesi Bassi in passato senza registrazione con DNB, il che non è conforme alla legge.
Le aziende che desiderano fornire servizi di criptovaluta nei Paesi Bassi sono tenute a registrarsi presso DNB ai sensi dell'Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing.
Secondo DNB, Coinbase sta ricevendo una multa di grado 3, che ha una linea di base di € 2 milioni, valutata $ 2,176,900 al momento della scrittura. Tuttavia, la banca afferma di aver preso in considerazione le dimensioni e l'influenza globale di Coinbase, nonché il numero di clienti serviti illegalmente nei Paesi Bassi, per aumentare la multa a 3,325,000 euro, per un valore di 3,619,096 dollari al momento della stesura.
La banca prosegue affermando che, a causa delle azioni di Coinbase, molte transazioni crittografiche illegali potrebbero essere passate inosservate alle autorità.
"Coinbase non è stata in grado di segnalare transazioni insolite all'Unità di informazione finanziaria dei Paesi Bassi durante il periodo di non conformità e fino al 22 settembre 2022. Di conseguenza, un gran numero di transazioni insolite potrebbe essere passato inosservato alle autorità investigative durante questo periodo. "
Coinbase ha tempo fino al 2 marzo per presentare un'obiezione alla multa.
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Immagine in primo piano: Shutterstock / wacomka
Fonte: https://dailyhodl.com/2023/01/26/coinbase-slapped-with-a-3620000-fine-by-dutch-central-bank-over-non-compliance/