Il governo degli Stati Uniti potrebbe aver scoperto un altro componente dell'impresa di Sam Bankman, la criptovaluta Fried, grazie alla loro indagine.
Secondo il New York Times, i pubblici ministeri federali negli Stati Uniti hanno accusato Bankman-Fried di aver investito denaro dall'exchange FTX nell'attività di capitale di rischio (VC) Modulo Capital utilizzando fondi ottenuti dall'exchange FTX.
In precedenza è stato affermato che l'hedge fund di SBF e l'attività sorella di FTX, Alameda Research, hanno speso un totale di $ 400 milioni in Modulo nel 2022. Questo è stato uno degli investimenti più consistenti di SBF ed è diventato uno degli investimenti più importanti in generale.
Il fatto che Modulo, una società relativamente sconosciuta, sia riuscita a raccogliere una notevole quantità di denaro in tempi difficili per il mercato delle criptovalute, ha attirato l'attenzione delle autorità, che hanno mostrato un particolare interesse per la raccolta fondi.
Secondo le ultime informazioni ottenute dagli investigatori che lavorano per SBF, l'investimento in Modulo è stato molto probabilmente effettuato utilizzando i profitti di un crimine o con denaro rubato ai clienti FTX e collocato con l'exchange.
Secondo le autorità, Modulo era diventato una componente essenziale dell'inchiesta.
Mentre gli avvocati di FTX lottano per riscuotere i miliardi di dollari dovuti per rimborsare i loro clienti, investitori e altri creditori, i beni di Modulo stanno apparentemente venendo messi a fuoco per le loro indagini.
L'ubicazione dell'investimento di 400 milioni di dollari della SBF non è stata ancora rivelata.
Modulo Capital è stata creata nel marzo 2022 da tre ex dirigenti di Jane Street, un'azienda con sede a New York che aveva impiegato Bankman-Fried e il CEO di Alameda Caroline Ellison.
Secondo i rapporti, Duncan Rheingans-Yoo, che era presumibilmente uno dei fondatori, si era appena laureato al college.
Xiaoyun Zhang, a volte noto come Lily, è stato un altro dei co-fondatori di Modulo. In passato aveva lavorato come trader a Wall Street e aveva alcuni collegamenti con SBF.
È anche risaputo che Modulo gestisce la propria attività all'esterno dello stesso complesso condominiale alle Bahamas da cui opera SBF.
La rivelazione arriva in un momento in cui un commissario della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, Christy Goldsmith Romero, sta mettendo in discussione il lavoro che i venture capitalist e i gestori di denaro che hanno sponsorizzato FTX hanno svolto in termini di due diligence.
In precedenza, il vice primo ministro di Singapore ha confermato che la società di investimento Temasek, controllata dal governo di Singapore, rischiava di subire un "danno reputazionale" a causa del suo investimento in FTX.
Fonte: https://blockchain.news/news/us.-federal-prosecutors-allege-that-sam-bankman-fried