Gruppo di criminali informatici sospettato di riciclaggio di 5.6 miliardi di dollari arrestato in Cina

• I criminali informatici hanno anche intensificato le loro pratiche per commettere frodi 
• Si presume che i criminali riciclano 40 miliardi di yuan
• La polizia ha arrestato un gruppo di 93 persone

Da quando i problemi di criptovaluta in via di sviluppo, l'elevata espansione e avvenimenti come il crollo della terra hanno sbalordito il mondo, la polizia, inclusa la Cina, ha lavorato in modo efficace per salvaguardare i clienti e catturare i teppisti. Durante una recente repressione dei riciclatori di denaro, la Cina ha scoperto un nuovo gruppo.

Le criptovalute sono state utilizzate da truffatori e criminali informatici di quasi ogni parte del mondo. Sfortunatamente, oltre all'espansione del settore delle criptovalute negli ultimi anni, i criminali informatici hanno anche aumentato i loro metodi per commettere frodi e riciclare denaro all'estero per incassarlo in modo anonimo.

Il gruppo di truffatori era guidato da Hong Moumou

Un rapporto di un account ufficiale sui social media dell'ufficio afferma che, nell'ambito della sua campagna nazionale di Azione dei 100 giorni, la polizia di Hengyang, una città nella provincia cinese meridionale dell'Hunan, ha arrestato un gruppo di 93 persone.

Attraverso le criptovalute, i criminali riciclano 5.6 miliardi di dollari (40 miliardi di yuan). Nella sua campagna antiriciclaggio, l'autorità ha sequestrato 300 milioni di yuan, chiuso più di dieci siti Web fisici e sequestrato quasi 100 dispositivi.

Secondo le informazioni fornite dal dipartimento che ha effettuato gli arresti, dal 2018 i criminali utilizzano risorse digitali per riciclare denaro al di fuori del Paese al fine di incassare profitti.

Secondo la polizia, il gruppo di truffatori guidato da Hong Moumou potrebbe essere coinvolto in 300 casi di frode. 

Hanno ottenuto questi fondi impegnandosi in telecomunicazioni e frodi online.

Dopo che Liu Xialong, l'ufficio di pubblica sicurezza della contea, è stato vittima di una frode e ha perso circa 7.8 milioni di yuan, la polizia ha intensificato le indagini sui criminali.

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L'adozione di criptovalute cresce in Cina

Fin dall'inizio, il governo cinese è stato anti-cripto, vietando anche l'estrazione di criptovalute nel paese. A settembre 2021, è probabile che la Banca popolare cinese (PBoC) imporrà un divieto alle risorse digitali, con le autorità che diventeranno sempre più vigili nei confronti di tali risorse. che infrangono la legge.

Tuttavia, l'adozione da parte del Paese delle criptovalute continua a diminuire. Chainalysis, una società di ricerca blockchain, ha recentemente pubblicato un rapporto in cui afferma che la Cina è una delle prime dieci nazioni che adottano rapidamente valute digitali nonostante le restrizioni.

A marzo, l'Ufficio di sicurezza cinese di Yangpu e la sicurezza pubblica di Shanghai hanno avviato un'indagine congiunta per combattere gli schemi piramidali basati su valuta virtuale. Le autorità hanno scoperto una piattaforma che gestiva schemi piramidali e derubato gli utenti di quasi 16 milioni di dollari in pochi minuti dalle indagini.

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