I trasferimenti di Digital Currency Group a Genesis attirano indagini statunitensi: Bloomberg

Le autorità statunitensi stanno indagando sul flusso di fondi tra Digital Currency Group e la sua filiale di prestito Genesis, secondo a rapporto di Bloomberg. 

I pubblici ministeri federali nel distretto orientale di New York stanno esaminando i trasferimenti tra DCG e Genesis e anche la Securities and Exchange Commission ha avviato un'indagine, ha riferito Bloomberg, citando persone che hanno familiarità con la situazione. L'indagine penale è iniziata prima del crollo di novembre dell'exchange di criptovalute FTX.

Le indagini sono nelle fasi iniziali e né DCG né nessuna delle sue divisioni sono state accusate di illeciti, ha affermato Bloomberg. Inoltre, non è chiaro quale attività specifica stia attirando l'attenzione. 

"DCG ha una forte cultura dell'integrità e ha sempre svolto la propria attività in modo legale", ha affermato Bloomberg citando un portavoce dell'azienda. "Non abbiamo alcuna conoscenza o ragione per credere che ci sia un'indagine nel distretto orientale di New York sul DCG".

La SEC e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York hanno rifiutato di commentare a Bloomberg. Tentativi di The Block di contattare DCG tramite a modulo sul suo sito web sembrava non essere in grado di elaborare.

3AC collasso

I travagli delle criptovalute dell'anno scorso hanno messo a dura prova DCG. Genesi aveva prestato più di $ 2 miliardi a Three Arrows Capital, l'hedge fund crittografico che crollato nel mese di luglio. Più di recente, le conseguenze del fallimento di novembre di FTX hanno portato Genesis a sospendere i rimborsi.

DCG è anche la società madre di CoinDesk, che compete con The Block per fornire notizie sull'industria delle criptovalute. 

Dichiarazione di non responsabilità: a partire dal 2021, Michael McCaffrey, ex CEO e proprietario di maggioranza di The Block, ha preso una serie di prestiti dal fondatore ed ex CEO di FTX e Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey si è dimesso dalla società nel dicembre 2022 dopo aver omesso di rivelare tali transazioni.

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