Venerdì, l'Enforcement Directorate (ED) ha annunciato di aver congelato bonifici bancari per un valore di Rs 64.67 crore come parte di un'indagine sul riciclaggio di denaro contro l'exchange di criptovalute WazirX. Per un po', lo scambio di criptovalute è stato esaminato. L'agenzia indiana per la lotta alla criminalità finanziaria ha dato la caccia Binance's WazirX come parte della sua indagine su una possibile violazione delle regole sulle valute estere.
WazirX indagato in India per riciclaggio di denaro
In due casi, il ministero delle finanze indiano ha confermato che lo scambio di criptovalute WazirX era oggetto di indagine riciclaggio di denaro e violare le normative forex. Lo scambio, che opera come filiale indipendente di Binance, si dice che abbia violato le disposizioni del Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).
Secondo la risposta scritta di Pankaj Chaudhary, ministro delle finanze, dalla Camera alta parlamentare, la direzione dell'applicazione sta indagando sulle affermazioni secondo cui 350 milioni di dollari in criptovaluta sono stati riciclati tramite WazirX.
Nel 2021, l'ED ha indagato su un caso di riciclaggio di denaro che coinvolgeva applicazioni di scommesse online illegali di proprietà cinese. Durante le indagini, ED ha scoperto che sulla piattaforma Binance erano stati convertiti in criptovalute proventi criminali per un valore di circa 570 milioni di rupie.
In uno dei casi, WazirX è accusato di utilizzare Binance di infrastrutture murate per condurre transazioni non registrate sulle blockchain e quindi avvolte nella segretezza. L'agenzia di investigazione finanziaria ha servito le citazioni degli scambi di criptovaluta. La maggior parte del denaro è stato rintracciato per essere stato trasferito a WazirX e le attività di criptovaluta acquisite lì sono state successivamente consegnate a portafogli stranieri sconosciuti.
In particolare, i co-fondatori di WazirX Nishal Shetty e Siddharth Menon si sono trasferiti a Dubai con le loro famiglie nell'aprile 2018 a causa della nuova politica di tassazione delle criptovalute dell'India. Prima di allora, i dirigenti avevano preso le distanze dalle operazioni quotidiane della piattaforma.
Con questo in mente, il ministero delle finanze ha sottolineato ancora una volta la cooperazione globale per regolamentare le criptovalute. Ha dichiarato;
Qualsiasi quadro politico sulla criptovaluta può essere efficace solo dopo una significativa collaborazione internazionale sulla valutazione dei rischi e dei benefici e sull'evoluzione della tassonomia e degli standard comuni.
Pankaj Chaudhary
È stato riferito che l'indiano WazirX era tra le numerose borse nazionali oggetto di indagine per non conformità alle normative sui cambi e agli standard di riciclaggio di denaro.
WazirX viene perquisito da ED e le risorse vengono congelate
WazirX è uno dei più grandi scambi di criptovalute dell'India, con oltre 70 dipendenti in varie città. L'agenzia ED ha affermato di aver intrapreso questa azione come parte di un'indagine sul ruolo sospetto dello scambio di criptovalute nell'aiutare le società di app di prestito istantaneo a riciclare i proventi del crimine convertendoli in criptovalute sulla sua piattaforma.
Le ricerche sono state condotte su uno dei direttori di Zanmai Lab, che gestisce WazirX. L'Enforcement Directorate sta esaminando le accuse di riciclaggio di denaro contro diverse banche ombra e le loro società fintech per aver infranto le regole della banca centrale e per essersi impegnate in prestiti predatori.
Durante l'indagine sulle tracce di fondi, ED ha scoperto che grandi quantità di fondi sono state dirottate dalle società fintech per acquistare asset crittografici e quindi riciclarli all'estero... (a) l'importo massimo di fondi è stato dirottato verso lo scambio WazirX e gli asset crittografici, quindi gli acquisti sono stati deviato verso portafogli stranieri sconosciuti.
Rapporto ufficiale dell'ED
Secondo l'Enforcement Directorate, molte di queste aziende fintech che si occupano di prestiti fraudolenti sono state sostenute da investitori cinesi. Diverse società fintech sostenute da investitori cinesi non sono state in grado di ottenere una licenza RBI NBFC per fornire prestiti. Di conseguenza, hanno escogitato il metodo MoU per sfruttare le licenze di altre persone.
Dopo l'inizio dell'indagine criminale, molte di queste applicazioni fintech hanno chiuso i battenti e reindirizzato i loro considerevoli guadagni. ED ha scoperto che una notevole quantità di denaro è stata rubata dalla banca sotto forma di criptovalute e riciclata all'estero durante un'indagine sui fondi. Queste aziende, così come le risorse virtuali, sono ormai irrintracciabili.
L'ambiente crittografico indiano diventa ostile
Il governo indiano sta imponendo nuove tasse sulle valute virtuali nel tentativo di regolare il volume degli scambi. Questa mossa ha causato un duro colpo al mercato delle valute virtuali, diminuendo notevolmente il volume degli scambi.
Nell'aprile 2018, il primo tentativo del paese di vietare la criptovaluta è stato fatto per motivi di sicurezza e riciclaggio di denaro. Tuttavia, questa decisione è stata revocata da a Corte Suprema sentenza nel marzo 2020.
Tuttavia, il governo ha portato le cose a un livello completamente nuovo a luglio quando ha imposto un'imposta sul reddito del 30% e un'aliquota dell'1% dedotta alla fonte (TDS) sulle criptovalute. I volumi di scambio sugli scambi sono diminuiti in modo significativo, con WazirX che ha registrato un calo del 74% su base annua al 30 giugno.
Secondo un sondaggio di follow-up condotto da WaxirX e Zebpay, l'83% dei trader di criptovalute ha ridotto la propria frequenza di trading a causa di rigide regole fiscali.
Nonostante le richieste di riduzione delle tasse, il ministro delle finanze Pankaj Chaudhary ha affermato che la politica fiscale sarebbe rimasta tale, con la Reserve Bank of India (RBI) che la utilizza come strumento per scoraggiare i consumatori dal partecipare a transazioni "rischiose".
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/wazirx-raided-by-ed-and-8m-usd-assets-siized/