L'indagine si riferisce a una denuncia del febbraio 2021 presentata dalle autorità di regolamentazione della città orientale di Calcutta, in India, contro Aamir Khan, il creatore dell'app, e altri. L'agenzia sostiene che Kha...
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La direzione dell'applicazione dell'India congela $ 1.5 milioni di BTC
L'Enforcement Directorate (ED), una delle principali forze dell'ordine e agenzie di intelligence economica dell'India, ha congelato criptovalute per un valore di circa 1.5 milioni di dollari. La criptovaluta è stata congelata in rela...
La direzione dell'applicazione dell'India congela $ 1.5 milioni in bitcoin nel caso di E-Nuggets per app di gioco
L'ED sostiene che l'accusato stava trasferendo parte del denaro all'estero utilizzando "scambio di criptovaluta", ha affermato l'ED. Un conto fittizio è stato aperto nello scambio indiano WazirX da dove cr...
India: i conti bancari di WazirX sono stati sbloccati dalla direzione dell'applicazione
La piattaforma indiana di trading di criptovalute WazirX ha rivelato oggi che l'Enforcement Directorate (ED) ha sbloccato i suoi conti bancari dopo le sue indagini. È dopo quasi un mese che lo scambio...
La direzione dell'applicazione dell'India sblocca le risorse della piattaforma crittografica WazirX
La direzione federale dell'applicazione (ED) dell'India ha ora sbloccato le risorse dell'exchange di criptovalute WazirX. L'anno scorso, ED ha avviato un'indagine sulla piattaforma crittografica poiché sospettava violazioni di e...
L'exchange di criptovalute CoinSwitch Kuber ha fatto irruzione dagli agenti della direzione dell'applicazione dell'India
Gli scambi di criptovalute che non seguono le regole vengono seriamente trattati dalle forze dell'ordine indiane. Uno dei più grandi scambi di criptovalute in India è stato fatto irruzione da agenti dell'En...
La direzione dell'applicazione dell'India (ED) fa irruzione su CoinSwitch Kuber
3 ore fa | 2 minuti di lettura Notizie sugli scambi Questo è il secondo scambio di criptovalute in India ad essere colpito questo mese. Molte sospette violazioni della FEMA sono ora sotto indagine. Un'altra criptovaluta...
La direzione delle forze dell'ordine fa irruzione su WazirX e sequestra Rs 64.67 crore di asset bancari
Venerdì, l'Enforcement Directorate (ED) ha annunciato di aver congelato bonifici bancari per un valore di Rs 64.67 crore come parte di un'indagine sul riciclaggio di denaro contro l'exchange di criptovaluta WazirX. Per un...
La piattaforma di criptovaluta rumena Tradesilvania.com nomina Mihaela Drăgoiu, ex capo della direzione di supervisione e controllo della FIU Romania (ONPCSB) come nuovo direttore del rischio e degli affari normativi
9 febbraio 2022 – Cluj-Napoca, Romania Tradesilvania, la piattaforma premium per investimenti in criptovalute e asset digitali, ha annunciato l'espansione delle attività di conformità e gestione della società...
La piattaforma di criptovaluta rumena Tradesilvania.com nomina Mihaela Drăgoiu, ex capo della direzione di supervisione e controllo della FIU Romania (ONPCSB), nuovo direttore del rischio e degli affari normativi
Cluj-Napoca, Romania, 9 febbraio 2022, Chainwire Tradesilvania, la piattaforma Premium per investimenti in criptovalute e asset digitali, ha annunciato l'espansione della conformità e della...