L'FBI ha trovato oro e denaro sul falso miliardario fuggitivo Justin Costello

Martedì i pubblici ministeri hanno chiesto a un giudice federale della California di incarcerare senza cauzione un recente latitante accusato una sfacciata frode da 35 milioni di dollari che lo ha coinvolto nel dire il falso agli investitori era un miliardario, un MBA di Harvard e un veterano delle forze speciali che è stato ferito due volte in Iraq.

Una squadra SWAT dell'FBI ha catturato il fuggitivo, Justin Costello, in una remota area vicino a San Diego il 4 ottobre. Portava uno zaino carico di sei lingotti d'oro da un'oncia del valore di $ 12,000, valuta statunitense del valore di $ 60,000, $ 10,000 in pesos messicani e servizi bancari carte e libretti degli assegni, hanno affermato i pubblici ministeri in un deposito del tribunale.

Costello, 42 anni, aveva anche una ricevuta per un numero di telefono prepagato nello zaino, insieme a una patente di guida con la sua fotografia sotto il nome "Christian Bolter", ha rivelato il deposito.

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California ha citato il contenuto dello zaino e altri fattori nel deposito in quanto ha esortato un giudice a rinviare Costello in prigione in attesa del processo. I pubblici ministeri hanno affermato che è "un serio rischio di fuga e un pericolo per la comunità".

Hanno notato che Costello non si è arreso all'ufficio dell'FBI di San Diego come aveva concordato tramite il suo avvocato il 29 settembre. Era stato informato che doveva affrontare una nuova accusa presso la corte federale dello stato di Washington per una serie di accuse relative a schemi che coinvolgono penny stock, società di comodo e attività di cannabis.

Invece, "divenne un latitante", hanno scritto i pubblici ministeri.

"L'FBI ha cercato di rintracciare Costello in base ai suoi numeri di cellulare noti, ma senza successo", hanno scritto i pubblici ministeri. "Si ritiene che Costello abbia adottato misure di controsorveglianza per evitare di essere rintracciato su dispositivi registrati con quei numeri".

L'FBI alla fine "è stato in grado di rintracciare Costello attraverso le informazioni sulla posizione ricevute dal servizio di recupero furto per il veicolo Alfa Romeo che stava guidando", ha rivelato il deposito.

La squadra SWAT ha rintracciato quell'auto in una zona remota di El Cajon, in California, dove l'hanno visto camminare indossando lo zaino, ha detto il deposito.

Quando gli agenti lo hanno arrestato, Costello "ha dichiarato di essere sorpreso che gli agenti lo avessero trovato perché aveva spento il telefono".

Ha anche detto agli agenti che non si era arreso come concordato, "perché di recente ha avuto un ictus e aveva bisogno di riprendersi".

"Costello ha detto che avrebbe potuto correre più veloce degli agenti SWAT se non fosse stato per l'ictus", diceva il deposito. "Costello ha ammesso di essere la persona accusata nell'atto di accusa e ha incoraggiato gli agenti a 'Google' per leggere il caso", ha continuato.

"Costello si riferiva probabilmente alla copertura mediatica molto significativa sia delle sue accuse penali che della successiva fuga dall'accusa", hanno scritto i pubblici ministeri in una nota a piè di pagina, che si collega a L'articolo della CNBC su di lui è stato pubblicato la scorsa settimana.

I pubblici ministeri hanno detto che l'FBI poco dopo aver appreso che l'oro nello zaino faceva parte di una quantità maggiore di oro, del valore di $ 94,000, che Costello ha acquistato ad aprile "usando denaro che aveva rubato a un cliente bancario".

Gli investigatori hanno stabilito che da metà settembre l'accusato ha smesso di utilizzare il suo unico conto bancario personale noto per le spese personali, e invece stava utilizzando più conti aziendali nell'apparente sforzo di coprire le sue tracce online, hanno affermato i pubblici ministeri.

"Il peso delle prove" contro Costello nel caso pendente - dove è accusato di frode telematica e frode sui titoli - "è forte e pesantemente documentato", hanno aggiunto.

Costello, che ha legami con La Jolla, in California, e Las Vegas, è accusato di aver truffato migliaia di investitori e altri per milioni di dollari facendo false affermazioni secondo cui le società da lui controllate avevano in programma di acquistare altre 10 aziende.

È anche accusato di aver utilizzato una delle società, Pacific Banking Corp., per dirottare almeno 3.6 milioni di dollari da tre società di marijuana che erano clienti a vantaggio di se stesso e di altre società di sua proprietà.

I pubblici ministeri hanno affermato che Costello ha utilizzato circa $ 42,000 di denaro presumibilmente truffato dagli investitori per pagare i costi associati al suo matrimonio. L'evento prevedeva una torta e una scultura di ghiaccio con l'iconico logo del film di James Bond 007, oltre a un'esibizione di danza del ventre della sua sposa.

Costello avrebbe ingannato gli investitori con le sue storie di essere un miliardario, un laureato della Ivy League e un veterano dell'Iraq, hanno detto i pubblici ministeri. Hanno notato che nessuna delle affermazioni era vera.

Ha anche "affermato falsamente che due '[l] titani locali' della comunità imprenditoriale di Seattle lo stavano 'supportando'", hanno scritto i pubblici ministeri nel loro deposito in tribunale. Non hanno identificato quei leader aziendali per nome.

Costello dovrebbe comparire alla corte federale di San Diego martedì. Dovrebbe essere presto trasferito nello stato di Washington per affrontare l'incriminazione presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington.

Un avvocato che lo rappresenta in un contenzioso civile da parte di una delle compagnie di marijuana di cui è accusato di truffa non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Costello deve anche affrontare una causa civile intentata dalla SEC lo stesso giorno in cui le accuse penali contro di lui sono state annullate. Quella causa segue in gran parte le affermazioni nell'accusa penale.