Un numero crescente di società a piccola capitalizzazione stanno annunciando piani per perseguire i venditori allo scoperto, sostenendo che le loro azioni vengono artificialmente depresse da attività commerciali illegali. Verbo Technology Co. In...
Etichetta: Frodi sui titoli
Opinione: Opinione: FTX era un avvertimento. Dobbiamo tappare gli altri buchi nel formaggio svizzero.
Il disfacimento di FTX non dovrebbe essere stato una grande sorpresa. Quando un mercato non regolamentato come quello delle criptovalute viene aperto ai principianti della finanza, è probabile che vengano commessi errori e i truffatori ne trarranno sicuramente vantaggio...
Una resa dei conti per Crypto e FTX
All'editore: Speravo in una sorta di catalizzatore che facesse implodere il mercato delle criptovalute, e alla fine è successo ("L'era glaciale delle criptovalute è qui. Cosa ci aspetta per Bitcoin e le azioni", dicembre...
La Banca d'Inghilterra chiede un'azione globale "urgente" dopo il quasi collasso dei fondi pensione britannici
LONDRA, 03 febbraio: Il governatore della Banca d'Inghilterra Andrew Bailey lascia dopo una conferenza stampa alla Banca d'Inghilterra il 3 febbraio 2022 a Londra, Inghilterra. Dan Kitwood | Notizie Getty Images | Getty, sono...
Kim Kardashian e Floyd Mayweather hanno archiviato la causa per truffa sulle criptovalute
Kim Kardashian partecipa ai CFDA Fashion Awards a Manhattan, New York City, 7 novembre 2022. Andrew Kelly | Reuters Mercoledì un giudice federale ha respinto una proposta di azione legale collettiva da parte degli investitori...
Trump Organization, di proprietà di Donald Trump, condannata per frode fiscale
Due filiali della Trump Organization sono state condannate martedì da una giuria di New York City per molteplici crimini, tra cui frode fiscale, falsificazione di documenti aziendali e cospirazione. I verdetti di colpevolezza su...
Il co-imputato del falso miliardario Justin Costello risolve la denuncia della SEC
Zoom In IconFrecce rivolte verso l'esterno Poster dell'FBI per Justin Costello FBI La Securities and Exchange Commission ha accettato di risolvere una causa civile contro un uomo accusato di cinque distinti titoli di penny stock...
Ecco cosa significa per la banca lo scandalo del cross selling di Wells Fargo
Wells Fargo è una delle banche più antiche e potenti degli Stati Uniti. La sua reputazione oggi è a brandelli, a seguito di un noto scandalo ancora in corso. Segnalazioni di attività fraudolente...
Il fondatore della Nikola NKLA Trevor Milton è stato ritenuto colpevole di frode
Trevor Milton CEO di Nikola Massimo Pinca | Reuters Trevor Milton, fondatore ed ex presidente e amministratore delegato del produttore di autocarri pesanti elettrici Nikola, è stato dichiarato colpevole venerdì dalla corte federale di tre dei quattro...
L'FBI ha trovato oro e denaro sul falso miliardario fuggitivo Justin Costello
Martedì i pubblici ministeri hanno chiesto a un giudice federale della California di incarcerare senza cauzione un recente fuggitivo accusato di una sfacciata frode da 35 milioni di dollari che lo ha coinvolto a dire falsamente agli investitori di essere un miliardario, un...
Caso deli da 100 milioni di dollari nel New Jersey: gli imputati si dichiarano non colpevoli
Your Hometown Deli a Paulsboro, NJ Google Earth CAMDEN, NJ – Due uomini accusati di un presunto piano di manipolazione delle azioni che coinvolgeva una gastronomia di una piccola città del New Jersey si sono dichiarati non colpevoli martedì mattina. Animale domestico...
Il fondatore di Nikola Trevor Milton blocca la difesa legale sulla testimonianza di esperti
Aggiornato il 4 ottobre 2022 3:02 ET Ascolta l'articolo (2 minuti) Gli avvocati di Trevor Milton stanno ancorando la difesa del fondatore di Nikola contro le accuse di frode in titoli sulla testimonianza di un professore di Harvard...
Nikola cerca di accendere il mercato per i suoi camion a celle a combustibile a idrogeno
Mentre il fondatore di Nikola viene processato con l'accusa di frode sui titoli, un team di gestione rinnovato sta spingendo per rendere l'azienda la prima a commercializzare camion commerciali alimentati a idrogeno negli Stati Uniti e per superare...
Il CEO di Nikola dice ai giurati di essere preoccupato per le esagerazioni del fondatore dell'azienda Trevor Milton
Il CEO di Nikola, Mark Russell, ha dichiarato lunedì davanti a una giuria federale di New York di essere preoccupato di entrare a far parte dell'azienda di camion elettrici perché credeva che il suo fondatore, Trevor Milton, "fosse incline all'esagerazione in...
Il fondatore di Nikola affronta un processo per frode sui titoli per le promesse sui camion elettrici
Trevor Milton, il fondatore di Nikola che ha attirato leader e investitori dell'industria automobilistica con la sua promessa di una rivoluzione nei camion elettrici, affronta un processo per frode in titoli che inizia questa settimana con l'accusa...
Si è definita il prestito per piccole imprese di Madre Teresa della Florida, ma gli investigatori affermano che stava davvero gestendo uno schema Ponzi da 194 milioni di dollari
Johanna Garcia sosteneva che la sua attività di anticipo contante era così utile alle piccole imprese della Florida da essere come la santa cattolica Madre Teresa. Ma ai 15,400 investitori che hanno investito 194.1 dollari...
Ex consigliere condannato a 22 anni di carcere per schema Ponzi
Un ex consulente finanziario è stato condannato a quasi 22 anni di carcere per aver gestito uno schema Ponzi che ha truffato 9.3 milioni di dollari agli investitori, secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Nord D...
L'UE accetta di trattare la storica regolamentazione della criptovaluta MiCA
Il Bitcoin è un asset volatile ed è noto che oscilla più del 10% in più o in meno in un solo giorno. Jakub Porzycki | Nurphoto | Giovedì i funzionari dell'UE di Getty Images hanno raggiunto un accordo su ciò che...
La Corea del Nord probabilmente dietro $ 100 milioni di criptovalute Horizon: esperti
Un'illustrazione fotografica che mostra la bandiera della Corea del Nord e un hacker informatico. Budrul Chukrut | Immagini Sopa | Razzo leggero | Getty Images Gli hacker sponsorizzati dallo stato nordcoreano sono stati probabilmente gli autori di...
L'investitore Dogecoin fa causa a Elon Musk, Tesla, SpaceX per $ 258 miliardi, sostenendo "schema piramidale"
Un investitore di dogecoin ha citato in giudizio Elon Musk e due delle sue società, Tesla Inc. e SpaceX, per 258 miliardi di dollari, accusandoli di gestire uno "schema piramidale" per gonfiare il prezzo della criptovaluta. IL ...
La US SEC accusa gli investitori globali di Allianz di frode multimiliardaria
Martedì, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti La Securities and Exchange Commission (SEC) è una delle autorità indipendenti più conosciute...
Gli investigatori fiscali identificano un potenziale schema Ponzi da 1 miliardo di dollari, affermano i rapporti
I funzionari fiscali internazionali hanno identificato più di 50 indizi che portano a potenziali crimini fiscali legati alle criptovalute che potrebbero portare a indagini ufficiali nelle prossime settimane, incluso un caso che potrebbe valere un miliardo di dollari...
L'exchange di criptovalute Binance ottiene l'approvazione normativa in Francia
Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha tenuto un discorso di apertura a un evento del settore cripto a Parigi nell'aprile 2022 per lanciare un nuovo programma di accelerazione per le cosiddette start-up "Web3". Benjamin Girette | Bloomberg | G...
La SEC si aggiunge allo staff di regolamentazione delle criptovalute
Gary GenslerSimon Dawson | Bloomberg | Getty Images La Securities and Exchange Commission ha annunciato martedì che quasi raddoppierà il suo personale responsabile della protezione degli investitori in criptovaluta...
I rischi di investire in petrolio da $ 100: parte I
L'attore americano Larry Hagman nel ruolo di JR Ewing, nella serie televisiva "Dallas". (Foto di Hulton … [+] Archivio/Getty Images) Getty Images Gli investitori sono sempre alla ricerca di modi per incassare...
Perché le vendite allo scoperto nude sono improvvisamente diventate un argomento caldo
Le vendite allo scoperto possono essere controverse, soprattutto tra i team di gestione delle società i cui operatori di borsa scommettono sul calo dei prezzi. E un nuovo picco di presunte “vendite allo scoperto nude” tra...