I federali scoprono il presunto schema Ponzi da 340 milioni di dollari della DeFi

Gli exchange centralizzati rischiano di essere rimproverati dalle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti. Quando è apparso che le cose sarebbero state limitate al settore degli scambi, si è scoperto che un altro settore si stava preparando per una grave accusa: la finanza decentralizzata (DeFi).

Alla luce dei recenti avvenimenti, la Fed statunitense ha accusato quattro russi di aver gestito uno schema Ponzi sulle blockchain di BNB, Ethereum e Tron. Circa $ 340 milioni è il valore stimato della truffa fraudolenta se si deve credere ai rapporti. Funzionava su un processo semplice, simile a uno schema piramidale.

Gli investitori sono incoraggiati a coinvolgere più inventori, quindi i fondi dei nuovi investitori vengono utilizzati per ripagare i vecchi investitori. Presunto essere uno schema piramidale sistematico di Ponzi, i pubblici ministeri hanno affermato che quattro russi hanno appositamente codificato e implementato un contratto così intelligente. I loro nomi sono stati condivisi: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov e Mikhail Sergeev.

È stato anche rivelato che l'80% degli investitori di Forsage ha ricevuto meno ETH, mentre il 50% non ha mai ricevuto un solo pagamento. Nel frattempo, secondo una dichiarazione pubblicata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, gli imputati sono stati accusati di cospirazione per commettere frode telematica.

Il Dipartimento ritiene che quasi l'intero fondo sia stato diretto a membri i cui progetti hanno un rischio zero, nonostante promuovano la piattaforma come legittima ea basso rischio.

Tutto inizierebbe con l'acquisto da parte degli utenti di un blocco nel contratto intelligente per Forsage. Questo sarebbe automaticamente seguito dalla deviazione di fondi verso altri investitori, segnalando un modello classico per schemi Ponzi piramidali.

Ciò ha solo dato al dipartimento la possibilità di ampliare ulteriormente le sue indagini sulla criptosfera. Avevano già le mani occupate con scambi centralizzati come FTX, e ora la DeFi arriva come un ulteriore segmento problematico. Il crollo di FTX ha, infatti, portato molti problemi allo spazio crittografico globale. Le autorità di regolamentazione stanno rafforzando la loro presa sul settore per garantire che i clienti abbiano i loro fondi garantiti per una situazione in cui le piattaforme iniziano a segnalare un calo delle loro operazioni.

Inoltre, stanno ampliando la copertura per garantire che le partnership nel settore siano affidabili invece di essere lì per il gusto di esserci.

Una frode del valore di 340 milioni di dollari solleva ulteriori domande su quanto dovrebbero essere decentralizzate queste piattaforme o quanta libertà dovrebbero essere concesse. La vigilanza diventa ora necessaria per tutelare gli interessi degli investitori al dettaglio.
È stato affermato che i fondatori di Forsage gestissero uno schema piramidale Ponzi. Se ciò dovesse essere confermato, la piattaforma perderebbe la sua posizione nella comunità e la sua capacità di lavorare con il governo. Il gran giurì federale dell'Oregon sta ora gestendo la questione.
La rete decentralizzata di criptovaluta è accusata di frodare i suoi investitori e, man mano che il caso si sviluppa, la situazione non farà che peggiorare.