Le forze dell'ordine federali sono in contatto con ex dipendenti FTX nell'ambito di un'indagine penale sull'exchange fallito e sul suo hedge fund gemello Alameda Research.
Due ex dipendenti di FTX sono stati contattati dalle autorità federali come parte di quello che ritengono essere uno sforzo più ampio per raccogliere informazioni sul funzionamento interno dell'exchange e dell'hedge fund falliti, hanno confermato a The Block. Il contatto è ancora in fase di richiesta di informazioni, piuttosto che di citazioni in giudizio emesse dal tribunale per documenti o altre informazioni. I dipendenti non hanno fornito dettagli sulle informazioni richieste dalle autorità.
Il raggio d'azione è parte di una più ampia indagine federale sulle società che coinvolge il Dipartimento di Giustizia, la Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission e le autorità di regolamentazione statali. Gli avvocati fallimentari di FTX hanno anche affermato in tribunale che il nuovo CEO è John Ray III collaborare con le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione.
Nei procedimenti giudiziari fallimentari, Ray ha lamentato la mancanza di una sostanziale tenuta dei registri presso la società, una bandiera rossa comune per i pubblici ministeri, che secondo quanto riferito avevano un indagine in corso nella società ben prima del suo collasso pubblico.
Bankman-Fried ha affermato che le dichiarazioni rese da Ray e dagli avvocati dell'azienda in tribunale erano false in a intervista recente con The Block, ma ha anche affermato di non farlo ricordare alcuni dettagli.
Il comitato per i servizi finanziari della Camera ha invitato Bankman-Fried a testimoniare la prossima settimana in un'udienza sul crollo di FTX. Finora ha rifiutato, dicendo che potrebbe apparire dopo aver "finito di apprendere e rivedere ciò che è accaduto", presso le sue stesse aziende. Il comitato sta valutando a citazione per costringere la sua apparizione, anche se uno rimane improbabile a causa di complicazioni legate all'applicazione.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/192160/feds-have-contacted-former-ftx-employees-as-part-of-investigation?utm_source=rss&utm_medium=rss