FRESNO, California - Un ex membro del Congresso degli Stati Uniti della California centrale è stato arrestato martedì da agenti federali per frode telematica, riciclaggio di denaro e accuse di frode sui contributi elettorali derivanti da "più schemi di frode", hanno affermato i pubblici ministeri federali.
Terrance "TJ" Cox è stato arrestato da agenti del Federal Bureau of Investigations a Fresno, dove è stato ricoverato nella prigione della contea di Fresno in una stiva degli US Marshal, secondo i registri della prigione. Non si è subito saputo se avesse un avvocato che potesse parlare a suo nome. Un messaggio di posta elettronica inviato a Cox Tuesday non ha ricevuto risposta immediata.
Cox, un democratico, ha rappresentato il 21° distretto congressuale da gennaio 2019 a gennaio 2021. Il distretto si trova nella San Joaquin Valley, ricca di agricoltura, e comprende la contea di Kings e parti delle contee di Fresno, Kern e Tulare.
Cox, 59 anni, è stato accusato di 15 capi di frode telematica, 11 capi di riciclaggio di denaro, un conteggio di frode di istituti finanziari e un conteggio di frode sui contributi elettorali, ha affermato in una dichiarazione il procuratore degli Stati Uniti Phillip Talbert.
Talbert ha affermato che tra il 2013 e il 2018, Cox avrebbe ottenuto $ 1.7 milioni dai fondi che aveva sollecitato dai clienti e dai prestiti ottenuti per le sue aziende e poi rubato dirottando i soldi su "conti bancari off-the-book".
Cox era parzialmente di proprietà, gestito ed era impiegato da diverse società e organizzazioni senza scopo di lucro, tra cui un'azienda che aiutava le aziende a ottenere prestiti e crediti d'imposta federali, una società di lavorazione delle mandorle e un'organizzazione no profit che gestiva Granite Park, una struttura ricreativa a Fresno, secondo la denuncia.
Cox ha anche ottenuto fraudolentemente un prestito di 1.5 milioni di dollari per la costruzione di Granite Park, ha detto Talbert.
Dopo che la sua organizzazione no profit non poteva beneficiare del prestito per la costruzione della struttura ricreativa senza una parte che garantisse il prestito, Cox ha detto che una delle sue società avrebbe garantito il prestito e ha presentato una risoluzione del consiglio inventata che affermava falsamente che durante una riunione tutti i proprietari dell'azienda avevano accettato di garantire il prestito Granite Park.
"Nessun incontro ha avuto luogo e gli altri proprietari non hanno accettato di sostenere il prestito", ha detto Talbert.
Il prestito è poi andato in default, causando una perdita di oltre $ 1.28 milioni, ha detto.
Secondo l'accusa, quando Cox stava facendo una campagna nel 2017 per la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ha perpetrato un piano per finanziare e rimborsare i familiari e i soci per le donazioni alla sua campagna, hanno affermato i pubblici ministeri. Cox ha organizzato oltre $ 25,000 in donazioni illegali di paglia o condotte per la sua campagna, ha detto Talbert.
Se condannato, Cox rischia fino a 20 anni di carcere e una multa di $ 250,000 per frode telematica e riciclaggio di denaro, e fino a 30 anni di carcere e una multa di $ 1 milione per frode telematica che colpisce un istituto finanziario. L'accusa di frode sui contributi elettorali comporta una pena massima di cinque anni di carcere e una multa di $ 250,000.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo