Il procuratore speciale di Topline John Durham ha aperto un'indagine penale su potenziali crimini finanziari che coinvolgono l'ex presidente Donald Trump su richiesta dell'ex procuratore generale William Barr, il New Y...
Etichetta: Crimine finanziario
Perché le vendite allo scoperto nude sono improvvisamente diventate un argomento caldo
Le vendite allo scoperto possono essere controverse, soprattutto tra i team di gestione delle società i cui operatori di borsa scommettono sul calo dei prezzi. E un nuovo picco di presunte “vendite allo scoperto nude” tra...
Le società a piccola capitalizzazione stanno cercando venditori allo scoperto nudi in numero crescente: "È il rischio maggiore per la salute dei mercati pubblici di oggi"
Un numero crescente di società a piccola capitalizzazione stanno annunciando piani per perseguire i venditori allo scoperto, sostenendo che le loro azioni vengono artificialmente depresse da attività commerciali illegali. Verbo Technology Co. In...
Acacia Research afferma che l'inchiesta ha rilevato che l'ex CEO potrebbe aver utilizzato in modo improprio i fondi
Acacia Research Corp., una società che acquista altre società, e il suo ex amministratore delegato sono impegnati in una lotta che implica accuse di potenziale uso improprio del denaro aziendale. Acacia ACTG, -1.17% su Frida...
Opinione: Opinione: I bassi pagamenti delle tasse di Trump sono ciò che accade con un codice fiscale troppo complesso
Le persone tendono ad avere una delle due reazioni alla scoperta che l'ex presidente Donald Trump ha pagato poche o nessuna tassa negli ultimi anni: o è un imbroglione fiscale amorale oppure è intelligente. A me si rivela...
Opinione: Opinione: FTX era un avvertimento. Dobbiamo tappare gli altri buchi nel formaggio svizzero.
Il disfacimento di FTX non dovrebbe essere stato una grande sorpresa. Quando un mercato non regolamentato come quello delle criptovalute viene aperto ai principianti della finanza, è probabile che vengano commessi errori e i truffatori ne trarranno sicuramente vantaggio...
Una resa dei conti per Crypto e FTX
All'editore: Speravo in una sorta di catalizzatore che facesse implodere il mercato delle criptovalute, e alla fine è successo ("L'era glaciale delle criptovalute è qui. Cosa ci aspetta per Bitcoin e le azioni", dicembre...
Sam Bankman-Fried sarà rilasciato con una cauzione di $ 250 milioni dopo la prima udienza negli Stati Uniti
L'accusato truffatore di criptovalute Sam Bankman-Fried è stato rilasciato giovedì dalla custodia con una cauzione di 250 milioni di dollari, in seguito alla prima apparizione del fondatore di FTX in un tribunale degli Stati Uniti con l'accusa di frode. Bankman-Fried ci ha accompagnato...
Perché Atlanta è in cima ai mercati immobiliari più caldi del 2023
Atlanta è calda. La capitale della Georgia è in cima alla lista dei mercati da tenere d'occhio nel 2023 stilata dalla National Association of Realtors, sulla base di 10 parametri, tra cui l'accessibilità economica degli alloggi, le condizioni di lavoro e la popolazione...
Binance e il suo CEO a rischio di accuse penali per le regole antiriciclaggio: rapporto
Secondo un rapporto, l'exchange di criptovalute Binance e i suoi dirigenti, incluso il CEO Changpeng Zhao, sono a rischio di accuse penali statunitensi per il rispetto delle leggi e delle sanzioni statunitensi sul riciclaggio di denaro.
L'unità statunitense di Shinhan Financial è stata condannata a rafforzare la supervisione sul riciclaggio di denaro
Una divisione statunitense dello Shinhan Financial Group sudcoreano ha accettato di rafforzare la supervisione del suo programma antiriciclaggio come parte di un accordo con la Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Deutsche Bank rischia sanzioni per i controlli sul riciclaggio di denaro
Il principale organo di controllo finanziario tedesco ha minacciato di multare Deutsche Bank AG se non implementa controlli contro il riciclaggio di denaro entro una scadenza prestabilita, suggerendo che l'autorità di regolamentazione non è soddisfatta della banca...
Il fondatore di Nikola Trevor Milton blocca la difesa legale sulla testimonianza di esperti
Aggiornato il 4 ottobre 2022 3:02 ET Ascolta l'articolo (2 minuti) Gli avvocati di Trevor Milton stanno ancorando la difesa del fondatore di Nikola contro le accuse di frode in titoli sulla testimonianza di un professore di Harvard...
Nikola cerca di accendere il mercato per i suoi camion a celle a combustibile a idrogeno
Mentre il fondatore di Nikola viene processato con l'accusa di frode sui titoli, un team di gestione rinnovato sta spingendo per rendere l'azienda la prima a commercializzare camion commerciali alimentati a idrogeno negli Stati Uniti e per superare...
Il dollaro raggiunge il massimo da 20 anni dopo che la Russia ha mobilitato più truppe
Dimensioni del testo Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'Occidente di ricatto nucleare contro la Russia. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Il dollaro americano è salito ai massimi di 20 anni all'inizio di mercoledì dopo...
Il CEO di Nikola dice ai giurati di essere preoccupato per le esagerazioni del fondatore dell'azienda Trevor Milton
Il CEO di Nikola, Mark Russell, ha dichiarato lunedì davanti a una giuria federale di New York di essere preoccupato di entrare a far parte dell'azienda di camion elettrici perché credeva che il suo fondatore, Trevor Milton, "fosse incline all'esagerazione in...
L'ex consigliere Morgan Stanley si dichiara colpevole di una frode da 7 milioni di dollari
Secondo il Dipartimento di Giustizia, un ex consulente di Morgan Stanley si è dichiarato colpevole giovedì di frode telematica e riciclaggio di denaro nell'ambito di un piano di frode da 7 milioni di dollari. L'ex consigliere Shawn Edward Good...
Le criptovalute rappresentano una minaccia per la "stabilità finanziaria" degli americani comuni, avvertono i federali
L'amministrazione del presidente Joe Biden ha espresso preoccupazione per i recenti sviluppi nei mercati delle criptovalute e il loro impatto sulla salute finanziaria degli americani medi introducendo una serie di rapporti F...
Il "faraone bitcoin" incarcerato in Brasile dovrà saltare le elezioni del prossimo mese
Un tribunale brasiliano si è mosso all'unanimità per vietare al "faraone del bitcoin" Glaidson Acácio dos Santos di candidarsi a una carica a causa del presunto ruolo della sua azienda in uno schema piramidale. Dos Sa...
Il fondatore di Nikola affronta un processo per frode sui titoli per le promesse sui camion elettrici
Trevor Milton, il fondatore di Nikola che ha attirato leader e investitori dell'industria automobilistica con la sua promessa di una rivoluzione nei camion elettrici, affronta un processo per frode in titoli che inizia questa settimana con l'accusa...
Si è definita il prestito per piccole imprese di Madre Teresa della Florida, ma gli investigatori affermano che stava davvero gestendo uno schema Ponzi da 194 milioni di dollari
Johanna Garcia sosteneva che la sua attività di anticipo contante era così utile alle piccole imprese della Florida da essere come la santa cattolica Madre Teresa. Ma ai 15,400 investitori che hanno investito 194.1 dollari...
Michael Saylor di MicroStrategy ha citato in giudizio per presunta frode fiscale a Washington, DC
Di Vicky Ge Huang e Richard Rubin 31 agosto 2022 6:17 ET Ascolta l'articolo (2 minuti) Il procuratore generale del Distretto di Columbia ha citato in giudizio Michael Saylor, fondatore e presidente della software intelligence...
NewAge afferma che il costo della sonda interna ha contribuito al fallimento
NewAge Inc., un venditore quotato in borsa di bevande, integratori e altri prodotti per la salute e il benessere, ha affermato che la sua dichiarazione di fallimento è dovuta in parte al costo di un'indagine su una potenziale violazione...
Ex consigliere condannato a 22 anni di carcere per schema Ponzi
Un ex consulente finanziario è stato condannato a quasi 22 anni di carcere per aver gestito uno schema Ponzi che ha truffato 9.3 milioni di dollari agli investitori, secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Nord D...
'Non uso contanti': ho 70 anni e la mia casa è pagata. Vivo di previdenza sociale e uso una carta di credito per tutte le mie spese. È rischioso?
Ora ho 70 anni e sono parzialmente disabile. Sono completamente in pensione e vivo grazie alla previdenza sociale e al reddito previdenziale supplementare. Ovviamente ho un reddito limitato. Sono finanziariamente stabile. Non ho debiti...