Parliamo di un carico fiscale.
Il fondatore di una catena nazionale di preparazione delle tasse è stato condannato a un anno e un giorno di prigione per aver gestito un programma di rimborso delle tasse anticipato che ha derubato i clienti con $ 70 milioni di commissioni eccessive.
Fesum Ogbazion, di Cincinnati, Ohio, era stato accusato di attirare clienti a Instant Tax Service, la sua catena di 1,100 uffici di preparazione delle tasse in tutto il paese, con annunci che offrivano prestiti prima dei rimborsi fiscali previsti.
I pubblici ministeri federali hanno affermato che l'Instant Tax Service (ITS) con sede a Dayton ha pubblicizzato i prestiti come supportati da prestatori di terze parti, nonostante non abbiano partnership con alcun istituto finanziario. Invece di pagare anticipi, i pubblici ministeri affermano che l'azienda ha utilizzato i dettagli finanziari dei clienti dalle loro domande di prestito per presentare le dichiarazioni dei redditi, spesso senza la loro approvazione o conoscenza. L'azienda riscuoterebbe quindi commissioni elevate per il lavoro.
Tra il 2005 e il 2011, i pubblici ministeri affermano che l'azienda con sede a Dayton ha raccolto 70 milioni di dollari in tali compensi da centinaia di migliaia di clienti inconsapevoli.
“Molte centinaia di migliaia di vittime ripongono la loro fiducia in [Ogbazion], ITS e la sua campagna pubblicitaria a livello nazionale, avevano tutte le ragioni per aspettarsi un minimo di responsabilità fiduciaria da ITS. Invece, l'imputato ha abusato della loro fiducia, ingannato consapevolmente i clienti ITS e li ha frodati collettivamente per milioni di dollari", hanno scritto i pubblici ministeri in un deposito chiedendo al giudice di condannare Ogbazion a 15 anni di carcere.
L'avvocato di Ogbazion, Ben Dusing, ha scritto nei documenti del tribunale che il suo cliente aveva sostanzialmente tagliato gli angoli durante il culmine della crisi economica del 2008, quando ha perso l'accesso ai prestiti e la sua attività era in difficoltà.
"Questo non era lo schema predatorio, arricchirsi a spese dei poveri che il governo pretende di essere", ha scritto Dusing.
"Molte delle irregolarità sottostanti stavano accadendo a livello locale, in franchising, ma la società madre guidata dal signor Ogbazion ha raccolto una parte di quelle commissioni", ha detto Dusing in un'intervista.
Le indagini risalgono al 2007
L'IRS e altre agenzie hanno iniziato a indagare su alcune delle concessioni di Instant Tax Service già nel 2007. Nel 2013, un giudice federale ha firmato un'ingiunzione preliminare che ordinava a ITS di cessare di operare poiché i pubblici ministeri federali erano pronti a sporgere denuncia contro di essa e Ogbazion. A quel tempo, l'azienda si presentava come il quarto più grande preparatore fiscale del paese.
Nel 2015, Ogbazion e il vicepresidente dell'azienda, Kyle Wade, sono stati incriminati per molteplici accuse di frode telematica, riciclaggio di denaro e frode bancaria. Sono stati anche accusati di evasione fiscale per non aver pagato l'imposta sui salari per i loro dipendenti per diversi trimestri. Wade in seguito si è dichiarato colpevole di aver ostacolato le regole dell'IRS.
Ogbazion è stato dichiarato colpevole da una giuria nel 2017 di evasione fiscale, mancato pagamento intenzionale delle tasse sul lavoro, frode telematica, cospirazione per frode telematica e frode bancaria. Dopo il processo, la corte ha respinto cinque capi di imputazione per frode telematica, ma ha lasciato valida la condanna per cospirazione per commettere frode telematica e altri conteggi.
Una volta un classico racconto di immigrati
L'avvocato di Ogbazion ha scritto nei documenti del tribunale che il suo cliente una volta aveva rappresentato la classica storia di successo degli immigrati. Ha detto che Ogbazion è nato figlio di un pastore nell'Etiopia rurale e si è trasferito con la sua famiglia negli Stati Uniti da bambino con l'aiuto dei missionari.
Quando era al college, Ogbazion ha appreso che l'IRS avrebbe iniziato a consentire ai contribuenti di presentare le dichiarazioni elettronicamente e ha messo tutto il denaro che poteva mettere insieme per avviare un'attività di preparazione delle tasse. Nel 1999, ha venduto la sua attività originaria, che si era espansa a dozzine di uffici, alla società di preparazione delle tasse Jackson Hewitt per $ 3 milioni. Ha quindi utilizzato i proventi per costruire ITS, secondo i documenti del tribunale.
Da quando ITS è stato chiuso nel 2013, Ogbazion ha lanciato una piccola società di traslochi in Ohio, che spera di espandere.
"Ha cercato di ricominciare la sua vita in un altro business ed è pronto a tornare a essere un membro produttivo della società", ha detto il suo avvocato.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-prison-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo