L'India ha ha annunciato attraverso la direzione dell'applicazione che ha congelato altre due criptovalute ai sensi delle sue leggi sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Secondo la dichiarazione ufficiale, gli asset digitali elencati come sospesi per il trading includevano Bitcoin e la stablecoin Tether. Questa azione è stata decisa durante le indagini di E-nuggets, una società che produce applicazioni di gioco per gli utenti. Nello stesso annuncio, l'ente ha affermato di aver congelato più di 80 Bitcoin legati a un famoso exchange Binance.
ED afferma che E-nuggets ha truffato i suoi utenti
La direzione dell'applicazione funge da agenzia economica che controlla diversi eccessi delle società finanziarie in tutto il paese, comprese le attività di riciclaggio di denaro. Nel suo annuncio, l'exchange ha confermato che i tre asset che ha congelato, incluso il token WazirX, sarebbero stati circa $ 10,000. L'agenzia ha affermato di aver avviato un'indagine su uno dei dirigenti dell'app di gioco Aamir Kahn e alcuni altri confinanti con la FIR, presentata nel febbraio 2021.
Secondo l'autorità, l'app è stata creata per frodare il grande pubblico rubando i loro beni. La dichiarazione affermava che dopo che gli utenti avevano depositato i propri fondi sull'app, non potevano prelevarli. Dopo diverse indagini sui problemi relativi ai prelievi, i trader sono stati accolti con semplici scuse.
I regolatori indiani stanno cercando gli scambi
Nella dichiarazione rilasciata dall'agenzia, i dirigenti della piattaforma di gioco sono stati in grado di ritirare i suddetti fondi accumulati da diversi investitori in tutta l'India. Nei dettagli, ha menzionato che sono stati in grado di facilitare il ritiro attraverso uno scambio. La dichiarazione affermava anche che l'account WazirX dei dirigenti conteneva i suddetti $ 10,000. Aggiungendo a queste informazioni, l'agenzia ha affermato che la polizia in India ha fatto irruzione nei locali dei dirigenti e ha recuperato da loro fondi per circa $ 392,884.
Le autorità hanno appreso che i dirigenti hanno anche mantenuto fondi per circa $ 1 milione in un anno Binance conto che era stato congelato. Sebbene ci siano state affermazioni secondo cui Binance possiede WazirX, la società ha affermato che l'acquisizione non è stata completata e la società è ancora di proprietà dei suoi attuali proprietari. dell'India regolatori hanno lavorato instancabilmente contro le attività illecite negli ultimi mesi. Alcuni mesi fa, l'agenzia ha congelato le risorse di WazirX. Tuttavia, i beni sono stati rilasciati alcuni giorni fa. Attualmente, l'agenzia sta trattenendo fondi appartenenti a Valud, Coinswitch Kuber.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/