Nexo è coinvolta nel riciclaggio di denaro?

Lo scambio merlato Nexo sta attraversando tempi torridi mentre i rapporti emergenti affermano che le autorità di regolamentazione hanno fatto irruzione nei suoi uffici. Nei dettagli resi disponibili da Standart, la squadra di ricerca composta da diversi pubblici ministeri, agenti e altri regolatori finanziari faceva parte della squadra che ha fatto irruzione negli uffici di cambio in Bulgaria. Secondo i dettagli pubblicato, il raid faceva parte delle indagini in corso sullo svolgimento dello scambio.

I regolatori fanno irruzione nei suoi uffici bulgari

L'inchiesta sulla società sarebbe stata avviata alcuni mesi fa per violazioni delle sanzioni contro la Russia. La società è stata anche accusata di essere al centro di una vasta operazione di riciclaggio di denaro. Diverse fonti di notizie hanno affermato che Nexo era uno dei maggiori sospettati nelle indagini in corso.

I rapporti affermavano anche che lo scambio aveva legami con diversi membri che prestavano servizio attivamente nel governo del paese. Alcuni membri includono Antoni Trenchev, ex membro del parlamento, e Lydia Shuleva, figlia di un ex primo ministro, tra gli altri.

Nexo placa i timori per il raid

Nexo ha anche rilasciato una dichiarazione in cui affronta il problema e si assolve da ogni potenziale colpa. Su Twitter, la società ha assicurato ai propri utenti di non essere ansiosi per le notizie e di rimanere calmi poiché sono al corrente della situazione. La società ha confermato di non avere nulla da nascondere ed è sempre stata una rigorosa esecutore di diverse procedure antiriciclaggio. Dispone inoltre di diverse tecnologie implementate per applicare un rigoroso KYC. Nexo ha affermato che i regolatori hanno deciso che avrebbero agito per primi e li avrebbero invitati per un interrogatorio in seguito, da qui la mossa di oggi.

Lo scambio ha notato che non si sono dilettati in nulla di illegale e hanno dovuto avviare alcuni affari per garantire una tabula rasa. Nexo ha operato nel crypto settore dal 2018, consentendo agli utenti di investire in diverse risorse digitali sulla sua piattaforma. Consente inoltre agli utenti di utilizzare la sua funzione di picchettamento e prestito contro le risorse digitali depositate. L'exchange è stato preso di mira per la prima volta negli Stati Uniti lo scorso anno dopo che un regolatore in California ha presentato un ordine di cessazione e desistenza a causa del tipo di servizi offerti dall'exchange. Dopo diversi colloqui con le autorità di regolamentazione e le parti interessate in tutto il paese, l'azienda ha deciso di chiudere la propria attività e trasferirsi all'estero.