- Nonostante il fatto che il 5% del prodotto interno lordo mondiale venga riciclato ogni anno in valuta fiat.
- Per prospettiva, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine stima che ogni anno vengano riciclati tra gli 800 e i 2 trilioni di dollari in valuta legale.
- Un insieme più piccolo di 45 località ha ricevuto il 24% di tutti i pagamenti illeciti trasmessi, per un totale di poco meno di 1.1 miliardi di dollari.
Secondo i nuovi dati di Chainalysis, mentre i metodi di riciclaggio di denaro che coinvolgono risorse digitali sono aumentati lo scorso anno, rappresentano ancora una piccola percentuale delle transazioni crittografiche totali.
Secondo una nuova analisi della società di analisi di mercato, il riciclaggio di denaro rappresenta solo lo 0.05% di tutte le transazioni crittografiche, nonostante il fatto che il 5% del prodotto interno lordo mondiale venga riciclato ogni anno in valuta fiat. In sintesi, i truffatori hanno riciclato più di 33 miliardi di dollari in bitcoin dal 2017, con la maggior parte dell'importo spostato nel tempo su scambi centralizzati.
Droga e criminalità stimano $ 2 trilioni in valuta Fiat!
Per prospettiva, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine stima che ogni anno vengano riciclati tra gli 800 e i 2 trilioni di dollari in valuta fiat, che rappresentano fino al 5% del PIL mondiale. Il riciclaggio di denaro, al contrario, ha contribuito solo allo 0.05% del volume totale delle transazioni bitcoin nel 2021.
Anche il riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute è altamente concentrato, secondo Chainalysis, con la maggior parte dei fondi che viaggiano da portafogli illegali a un numero sorprendentemente piccolo di società. Nel 2021, un piccolo gruppo di 583 indirizzi di deposito ha ottenuto il 54% di tutto il denaro inviato da indirizzi illegali. Ciascuno dei 583 indirizzi ha ricevuto almeno 1 milione di dollari in criptovaluta da indirizzi illegali, per un totale di poco meno di 2.5 miliardi di dollari.
Un insieme più piccolo di 45 località ha ricevuto il 24% di tutti i pagamenti illeciti trasmessi, per un totale di poco meno di 1.1 miliardi di dollari. Tutto il denaro proveniva da portafogli collegati allo schema Finiko Ponzi ed è stato inviato a un indirizzo di deposito".
Il mercato delle criptovalute più colpito dal riciclaggio di denaro
L'area del mercato delle criptovalute più colpita dal riciclaggio di denaro, secondo l'agenzia di informazioni di mercato, è la finanza decentralizzata (DeFi), che ha registrato un aumento del 1,964% del valore complessivo del denaro ricevuto da indirizzi illegali di anno in anno.
Secondo Chainalysis, la quantità totale di denaro riciclato tramite criptovalute nel 2021 è stata di 8.6 miliardi di dollari, in aumento del 30% rispetto al 2020.
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Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-second-to-chainalysis/