Giorni dopo aver effettuato i loro primi arresti in un'indagine su sospetti multimiliardari criptovaluta-collegate tramite più filiali di due banche sudcoreane, le autorità hanno scoperto ulteriori trasferimenti irregolari che coinvolgono più società.
Guarda caso, il servizio di supervisione finanziaria coreano (FSS) ha scoperto un ulteriore miliardo di dollari e altro è stato trasferito in una serie di transazioni sospette, portando il valore totale di questi trasferimenti fino a 1 miliardi di dollari, testata giornalistica locale Corea JoongAng Daily segnalati agosto 15.
I dettagli dell'indagine
Secondo il rapporto, gran parte di questo importo è stato trasferito da un ancora non divulgato Scambio criptato, dopo di che è stato trasferito all'estero, anche a Hong Kong, Giappone, Stati Uniti e Cina.
Le transazioni che hanno attivato l'FSS includevano quelle effettuate da società di nuova pubblicazione e quelle sopra i 50 milioni di dollari realizzate da piccole imprese, portando l'agenzia a credere che alcune di queste potrebbero essere società cartacee che utilizzano account collegati a criptovalute per impegnarsi in transazioni illegali in valuta estera.
Inoltre, l'agenzia ha anche specificato che il denaro trasferito è stato utilizzato per importare vari prodotti, come semiconduttori, gioielli e cosmetici, e ha coinvolto transazioni effettuate da un totale di 65 società.
As finbold riportato in precedenza, le autorità sudcoreane arrestato tre persone per le preoccupazioni che includevano la creazione di un illegale crypto trading operazione, invio falso finanziario dati alle banche e l'esecuzione di operazioni sospette in valuta estera.
Gli altri problemi crittografici della Corea
A fine luglio, investigatori sudcoreani ha fatto irruzione in diversi scambi di criptovalute locali, sequestrando i registri delle transazioni e altro materiale nell'ambito dell'indagine sulle circostanze che hanno portato alla scomparsa della piattaforma Terra.
Nel frattempo, Do Kwon, CEO di Terraform Labs, che ha causato gravi perdite agli investitori quando sia la sua stablecoin TerraUSD (UST) che il token nativo Terra (LUNA) è crollato, finalmente apparso in pubblico per la sua prima intervista dalla scomparsa del progetto per un valore di 45 miliardi di dollari.
Fonte: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/